证券代码：002041           证券简称：登海种业                公告编号：2017-039


                       山东登海种业股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十一次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，

2017 年 8 月 20 日 8：00 在山东省泰安市泰山区红门路 36 号泰安小

天庭酒店会议室召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

       本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》，赞成票

11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       全文详见刊登在          2017 年          8 月   22 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报告》；摘要详

见刊登在 2017 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报告摘

要》（公告编号：2017－040）。

     二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公

司北京登海种业有限公司持有的河北登海华诚农业科技有限公司股

权的议案》，赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

      详 见 公 司 2017年 8月 22日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于出售资产暨关
联交易的议案》，赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事发表同意意见如下：经核查，本次公司向关联方出

售车辆遵循了自愿、平等、公允的原则，不会对公司经营产生不良影

响，符合全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司

章程及有关制度的规定。因此，我们同意公司向关联方出售资产暨关

联交易的议案。

    详 见 公 司 2017年 8月 22日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告。




                                    山东登海种业股份有限公司

                                             董   事 会

                                         2017 年 8 月 21 日




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