登海种业:第六届董事会第十一次会议决议公告2017-08-22
证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2017-039
山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十一次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以传真、电子邮件方式发出,
2017 年 8 月 20 日 8:00 在山东省泰安市泰山区红门路 36 号泰安小
天庭酒店会议室召开。会议应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议经参会董事审议和表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》,赞成票
11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全文详见刊登在 2017 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017 年半年度报告》;摘要详
见刊登在 2017 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017 年半年度报告摘
要》(公告编号:2017-040)。
二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公
司北京登海种业有限公司持有的河北登海华诚农业科技有限公司股
权的议案》,赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
详 见 公 司 2017年 8月 22日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于出售资产暨关
联交易的议案》,赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表同意意见如下:经核查,本次公司向关联方出
售车辆遵循了自愿、平等、公允的原则,不会对公司经营产生不良影
响,符合全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司
章程及有关制度的规定。因此,我们同意公司向关联方出售资产暨关
联交易的议案。
详 见 公 司 2017年 8月 22日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 21 日
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