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公司公告

登海种业:第六届董事会第十二次会议决议公告2017-10-26  

						  证券代码:002041           证券简称:登海种业              公告编号:2017-044


                        山东登海种业股份有限公司
                     第六届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二
次会议通知于 2017 年 10 月 15 日以传真、电子邮件方式发出,2017 年 10
月 25 日上午 8:00 时以通讯表决方式召开。会议应参会董事 11 人,实际参
会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决,形成如下决议:
    一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》,赞成票 11
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详 见     2017     年   10   月   26       日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2017 年第三季度报告全文》。《公
司 2017 年第三季度报告正文》,2017 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。
    二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,赞成票 11
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    第八条     会议通知原为:
    第八条     会议通知
    召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和三
日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮
件或者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达


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的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
       情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
       现修改为:
       第八条   会议通知
       召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和三
个工作日将董事会会议通知,通过电子邮件、传真或者其他方式,提交全体
董事和监事以及经理、董事会秘书。
       情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
   全文详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
登载的《董事会议事规则》。
       三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,赞成票 11
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       第四十七条原为:
       第四十七条   股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制
度。
       通过累积投票制选举董事及股东代表出任的监事(本条下同)时实行差
额选举,董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。
       前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
       现修改为:
       第四十七条   股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制
度。
       前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。


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    全文详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
登载的《股东大会议事规则》。
    四、审议通过了《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的
议案》,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
登载的《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的公告》。
    五、审议通过了《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的议案》,
赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登
载的《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的公告》。
    六、审议通过了《关于莱州市登海鲁丰种业有限公司增资的议案》,赞
成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登
载的《关于莱州市登海鲁丰种业有限公司增资的公告》。
    特此公告。




                                   山东登海种业股份有限公司
                                               董事会
                                           2017 年 10 月 25 日




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