登海种业：2017年度股东大会决议公告2018-05-12
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2018-018
山东登海种业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网站上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）上午 9：00 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018
年 5 月 11 日上午 9：30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 11 日下午
15:00。
2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中
心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陶旭东先生
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数 541,488,347 股，
占公司总股份的 61.5328%。其中：
现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量
541,488,347 股，占公司总股份的 61.5328%。
网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份数量 0 股，占公
司总股份的 0.0000%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 1 人，代表股份数量 683,618 股，占公司总股份的 0.0777%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过了《监事会工作报告》
总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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（五）审议通过了《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(八)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
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总表决情况：同意 541,488,347 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 683,618 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2017 年度述职报告。《独立董事 2017 年度述职报告》
全 文 于 2018 年 4 月 20 日 刊 登 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股
东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决
结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司 2017 年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 11 日
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