证券代码：002041       证券简称：登海种业          公告编号：2019-001


                    山东登海种业股份有限公司
          第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九

次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 27 以传真、电子邮件方式发出，2019

年 1 月 3 日 8：00 以通讯方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事

11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法

有效。

    经参会董事审议和表决，本次会议审议通过了《山东登海种业股份有

限公司关于注销子公司宁夏登海万连种业有限公司的议案》，赞成票 11 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意注销公司控股子公司宁夏登海万连种业有限公司（以下简称“登

海万连”）并授权公司管理层负责办理登海万连的清算、注销等相关事宜。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于注销控股子公司宁夏登海万连种业有限公司的公告》

    特此公告。



                             山东登海种业股份有限公司董事会

                                      2019 年 1 月 3 日