证券代码： 002041              证券简称：登海种业     公告编号： 2019-018




             关于召开 2018 年度股东大会通知的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22
日披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，经事后核查，因工作人员
疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：
    一、更正前：
附件一：
    三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月1日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
   更正后：
    三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月11日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
   二、更正前：
附件2：
                                   授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
    兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有
限公司 2019 年 4 月 12 日召开的 2018 年度股东大会现场会议，并代表本人对
                                         1
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
                                                   备注      同   反   弃
                                                             意   对   权
                                                  该列打
 提案编码                   提案名称
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                   投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票
   提案
   1.00      《董事会工作报告》                     √
   2.00      《监事会工作报告》                     √
   3.00      《公司 2018年度报告及其摘要》        √     作为投票对象的
                                                         子议案数：3
   4.00      《公司 2018年度财务决算报告》          √
   5.00      《2018年度利润分配方案》               √
   6.00      《公司续聘会计师事务所的议案》         √
   7.00      《公司章程修订案》                    √    作为投票对象的
                                                  子议案数：5
 累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
   8.00      《关于选举公司第七届董事会非独立      应选人数（6）人
             董事的议案》
   8.01      选举第七届董事会董事候选人姜卫娟       √
             女士为公司第七届董事会非独立董事

                                       2
8.02    选举第七届董事会董事候选人王龙祥   √
        先生为公司第七届董事会非独立董事
8.03    选举第七届董事会董事候选人颜理想   √
        先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04    选举第七届董事会董事候选人程励先
        生为公司第七届董事会非独立董事
8.05    选举第七届董事会董事候选人张锡泉
        先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06    选举第七届董事会董事候选人唐世伟
        女士为公司第七届董事会非独立董事
9.00    《关于选举公司第七届董事会独立董   应选人数（3）人
        事的议案》
9.01    选举第七届董事会董事候选人潘爱玲   √
        女士为公司第七届董事会独立董事
9.02    选举第七届董事会董事候选人黄方亮   √
        先生为公司第七届董事会独立董事
9.03    选举第七届董事会董事候选人孙爱荣
        女士为公司第七届董事会独立董事
10.00   《关于选举公司第七届监事会非职工   应选人数（3）人
        监事的议案》
10.01   选举第七届监事会监事候选人王寰邦   √
        先生为公司第七届监事会非职工代表
        监事
10.02   选举第七届监事会监事候选人李玉明   √
        先生为公司第七届监事会非职工代表
        监事

                             3
  10.03         选举第七届监事会监事候选人宋淑娟         √
                女士为公司第七届监事会非职工代表
                监事
附注：
       1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投
反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"
栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为
弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处
理。
       2．第8、9、10项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票
数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
       3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
       委托人签名：
       委托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：        年   月   日
       委托期限：自签署日至本次结束
   更正后：
附件2：
                                        授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
       兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有

                                            4
限公司 2019 年 4 月 12 日召开的 2018 年度股东大会现场会议，并代表本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
                                                   备注     同   反   弃
                                                            意   对   权
提案编码                  提案名称               该列打勾
                                                 的栏目可
                                                  以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
 票提案
  1.00     《董事会工作报告》                       √
  2.00     《监事会工作报告》                       √
  3.00     《公司 2018年度报告及其摘要》            √
  4.00     《公司 2018年度财务决算报告》            √
  5.00     《2018年度利润分配方案》                 √
  6.00     《公司续聘会计师事务所的议案》           √
  7.00     《公司章程修订案》                       √
累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  8.00     《关于选举公司第七届董事会非独立         应选人数（6）人
           董事的议案》
  8.01     选举第七届董事会董事候选人姜卫娟         √
           女士为公司第七届董事会非独立董事
  8.02     选举第七届董事会董事候选人王龙祥         √
           先生为公司第七届董事会非独立董事

                                     5
8.03    选举第七届董事会董事候选人颜理想   √
        先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04    选举第七届董事会董事候选人程励先   √
        生为公司第七届董事会非独立董事
8.05    选举第七届董事会董事候选人张锡泉   √
        先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06    选举第七届董事会董事候选人唐世伟   √
        女士为公司第七届董事会非独立董事
9.00    《关于选举公司第七届董事会独立董   应选人数（3）人
        事的议案》
9.01    选举第七届董事会董事候选人潘爱玲   √
        女士为公司第七届董事会独立董事
9.02    选举第七届董事会董事候选人黄方亮   √
        先生为公司第七届董事会独立董事
9.03    选举第七届董事会董事候选人孙爱荣   √
        女士为公司第七届董事会独立董事
10.00   《关于选举公司第七届监事会非职工   应选人数（3）人
        监事的议案》
10.01   选举第七届监事会监事候选人王寰邦   √
        先生为公司第七届监事会非职工代表
        监事
10.02   选举第七届监事会监事候选人李玉明   √
        先生为公司第七届监事会非职工代表
        监事
10.03   选举第七届监事会监事候选人宋淑娟   √
        女士为公司第七届监事会非职工代表

                              6
             监事
附注：
       1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投
反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"
栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为
弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处
理。
       2．第8、9、10项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票
数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
       3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
       委托人签名：
       委托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：     年    月   日
       委托期限：自签署日至本次结束


   除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不
便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
   特此公告。
                                          山东登海种业股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 3 月 25 日

                                      7