证券代码：002041       证券简称：登海种业                公告编号：2019-026


                      山东登海种业股份有限公司
              第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临
时）会议通知于 2019 年 5 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，2019 年 5 月
15 日上午 8：00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的
议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2019 年 5 月 15 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。
    二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，赞成票
9票，反对票0票，弃权票0票。
    详见公司2019年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                      山东登海种业股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 5 月 15 日