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公司公告

登海种业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-05-15  

						证券代码:002041      证券简称:登海种业        公告编号:2019-028



           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5

月 15日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过《关于召

开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,公司拟召开 2019 年第一

次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

     一、召开会议基本情况

     (一)股东大会届次:本次股东大会为山东登海种业股份有限公

司 2019年第一次临时股东大会。

     (二)股东大会的召集人:公司董事会。

     (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等的规定。

     (四)会议召开的日期、时间:

     1.现场会议召开时间:2019年5月31日(星期五)14:00

     2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2019年5月31日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月30

日下午15:00 至2019年5月31日下午15:00。

                                 1
    (五)会议的召开方式

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平

台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

    (六)会议的股权登记日:2019年5月23日(星期四)

    (七)出席对象

    1.截至2019年5月23日(星期四)下午交易结束后,在中国证券

登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出

席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委

托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或

在网络投票时间内参加网络投票;

    2.公司董事、监事和高级管理人员;

    3.公司聘请的见证律师;

    4.董事会邀请的其他嘉宾。

   (八)现场会议地点:山东登海种业股份有限公司培训中心会议

室(山东省莱州市城港路)

   二、会议审议事项

议案序号                            议案名称

                                2
   1          《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品

              的议案》

    上述议案已经山东登海种业股份有限公司第七届董事会第三次

(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议通过,详情请

见公司2019年5月15日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.c

om.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。

    上述议案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》

的要求,本次会议审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,

公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决

议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、

高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。

    三、议案编码

    表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                       备注

       提案编码                提案名称             该列打勾的栏

                                                     目可以投票

        100              总议案:除累积投票提案外       √

                              的所有提案

       1.00          《关于运用自有闲置资金投资         √

                     金融机构低风险理财产品的议

                     案》

                                  3
       四、会议登记等事项

    1.登记方式

   (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委

托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手

续;

   (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营

业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代

理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和

法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

    (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须

在2019年4月5日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室),

不接受电话登记。

    2.登记时间:2019年5月24日上午9:00~11:00,下午14:00~

17:00

    3.登记地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

董事会秘书办公室

    4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股

东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 :

    联 系 人:原绍刚    鞠浩艳       王潇

    联系电话:0535-2788926 0535-2788889

    传 真:0535-2788875

                                 4
    联系地址:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事

会秘书办公室

    邮政编码:261448

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

    六、备查文件

    《山东登海种业股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议

决议》

    特此公告。



                           山东登海种业股份有限公司董事会

                                    2019年5月15日

附件1:

                   参加网络投票的具体操作流程

   一. 网络投票的程序

    普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362041”,投票简

称为“登海投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
                               5
提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019年 5 月31日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月30日(现场股东

大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月31日(现场股东

大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



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附件2:
                          授权委托书
致:山东登海种业股份有限公司
    兹委托      先生(女士)代表本人(本单位)出席山东登海种
业股份有限公司 2019 年 5 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大
会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   提案编码        提案名称           备注      同意   反对 弃权

                                     该列打勾

                                     的栏目可

                                     以投票

         100    总议案:除累积          √

                 投票提案外的

                   所有提案

     1.00        《关于运用自           √

                 有闲置资金投

                 资金融机构低

                 风险理财产品

                   的议案》

附注:
    1.如对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如
对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对议案投弃
权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时
                                 7
在两个选择中打“√”视为废票处理。
    2.第8、9、10项议案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏
中填写票数,每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须
加盖单位公章。
    委托人签名:
    委托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:     年    月 日
    委托期限:自签署日至本次结束




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