登海种业:第七届董事会第四次会议决议公告2019-08-22
证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2019-034
山东登海种业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会
议通知于 2019 年 8 月 10 日以传真、电子邮件方式发出,于 2019 年 8 月 20
日上午 8 时在公司培训中心三楼会议室召开。本次会议以“现场+通讯”方式
召开,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 8 人。出席现场会议的董事 6 人,
独立董事潘爱玲、孙爱荣因公务未能出席现场会议,以通讯方式参会并行使表
决权。姜卫娟董事因公出差未能出席会议,委托颜理想董事代为行使表决权。
会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议经参会董事审议表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》,赞成票 9 票、反
对票 0 票、弃权票 0 票。
详见 2019 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《公司 2019 年半年度报告》及 2019 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《公司 2019
年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,赞成票 9 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票。
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部 2019 年新修订的相关
文件进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,不会
对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符
合有关法律法规的规定。
公司独立董事对此议案发表的独立意见:公司根据财政部相关文件的要求
对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关
规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不
会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司本
次会计政策变更。
详见公司2019年8月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于变更会计政策的公告》。
三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,赞成票 9
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见公司2019年8月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,赞成
票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见公司2019年8月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日