证券代码：002042           证券简称：华孚色纺           公告编号：2017-44



                           华孚色纺股份有限公司
             关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的
                                   更正公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《华孚色纺
股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。现根据深圳证券交易
所公布的《中小企业板信息披露业务备忘录 13 号：上市公司信息披露公告格式》2017
年 5 月 12 日修订）对本次股东大会通知进行如下更正：

    1、更正内容：原通知“二、会议审议事项第三条”

    更正前：（三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。

    更正后：（三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。本次会议审议的议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表
决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、新增加内容：“三、提案编码”

      提案编码                         提案名称               备注


                                                                             1
                                                             该列打勾的栏
                                                             目可以投票
                            总议案：除累积投票提案外的
             100                                                    √
                                      所有提案
       非累积投票提案
                            《关于董事会补选独立董事的议
             1.00                                                   √
                            案》

                            《关于拟变更公司名称、证券简称
             2.00                                                   √
                            及修订<公司章程>的议案》

    除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。因本次错误给投资者带来的不便，
敬请谅解。
    现将本次股东大会通知更正后的全文公布如下：


    华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日召开第六届董
事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，
现就召开公司 2017 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30-16:00。
    2、网络投票时间：2017 年 9 月 11 日-9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 11 日下午 15:00
至 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式


                                                                            2
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2017 年 9 月 6 日
    （七）出席对象：
    1、截止 2017 年 9 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    （八）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼
会议室。
    二、会议审议事项
    本次临时股东大会审议的议案为公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议和第
六届董事会第八次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：
    （一）议案名称
    1、《关于董事会补选独立董事的议案》
    2、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》（本议案以特别
决议方式表决）
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第六届董事会2017年第二次临时会议、第六届董事会第八次
会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2017年7月13日、2017年7月14
日、2017年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公
司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
披露。本次会议审议的议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权股份
总数的三分之二以上通过。

                                                                           3
    三、提案编码
         提案编码                     提案名称                   备注
                                                             该列打勾的栏目
                                                             可以投票
                             总议案：除累积投票提案外的
          100                                                           √
                                    所有提案
     非累积投票提案

         1.00           《关于董事会补选独立董事的议案》                √

                        《关于拟变更公司名称、证券简称及修
         2.00                                                           √
                        订<公司章程>的议案》

    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    1、会议登记时间：2017 年 9 月 8 日 9:00-17:00。
    2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2017 年 9 月 8 日下午 17 时前持
股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信
函或传真方式以 2017 年 9 月 8 日 17 时前到达本公司为准）。
    3、会议登记地点：公司董事会办公室。
    联系电话：0755-83735593        传真：0755-83735566
    联 系 人：程桂松、杨溶          邮编：518033
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
    六、其他事项
    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议；


                                                                              4
2、公司第六届董事会第八次会议决议；


特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股权登记表
                                      华孚色纺股份有限公司董事会
                                          二〇一七年八月二十六日




                                                                5
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                             参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
       1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投
票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                                                                  6
       附件二：授权委托书
                                     授权委托书


       兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚色纺股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
       本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
   提案编码                    提案名称          备注        同意   反对   弃权
                                                 该列打
                                                 勾的栏
                                                 目可以
                                                 投票
                        总议案：除累积投票提
         100                                            √
                          案外的所有提案
   非累积投票
   提案
                  《关于董事会补选独立董事的
          1.00                                          √
                  议案》

                  《关于拟变更公司名称、证券简
          2．00                                         √
                  称及修订<公司章程>的议案》

       注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或
未作选择的，则视为无效委托。


       委托人姓名或名称（签章）：                   身份证号码（营业执照号码）：


       委托人持股数：                               委托人股东账户：


       受委托人签名：                               受托人身份证号码：


       委托书有效期限：                            委托日期：       年     月     日


       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。

                                                                                   7
附件三：股权登记表


                     股东大会参会登记表




姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：


                                          签章：




                                                   8