证券代码：002042            证券简称：华孚时尚        公告编号：2018-33


                       华孚时尚股份有限公司

      关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 4 日召开第六届董

事会 2018 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时

股东大会的议案》，现就召开公司 2018 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    （四）召开时间：

    1、现场会议时间：2018 年 7 月 20 日（星期五）下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间：2018 年 7 月 19 日-7 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 19 日下午 15:00

至 2018 年 7 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复


                                                                             1
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 7 月 16 日

    （七）出席对象：

    1、截止 2018 年 7 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加

表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼

会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案为公司第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过

的议案。

    （一）议案名称

    1、审议《关于补选独立董事的议案》；

    2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

   （二）披露情况

   以上议案已经公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过，决议公告及相

关议案的具体内容详见2018年7月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

   （三）根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》

的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外

的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上

股份的股东。

   （四）本次股东大会议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
   三、提案编码

                                                                            2
   本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
                                                              该列打勾的
   提案编码               提案名称
                                                              栏目可以投
                                                                    票
       100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
   非累积投
     票提案
      1.00     审议《关于补选独立董事的议案》                     √
      2.00     审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》           √

    三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

    1、会议登记时间：2018 年 7 月 17 日 9:00-17:00。

    2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2018 年 7 月 17 日下午 17 时前

持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东

账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出

席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信

函或传真方式以 2018 年 7 月 17 日 17 时前到达本公司为准）。

    3、会议登记地点：公司董事会办公室。

    联系电话：0755-83735593          传真：0755-83735566

    联 系 人：张正、孙献         邮编：518045

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

    五、其他事项

    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会2018年第二次临时会议决议；

    2、公司第六届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。


                                                                           3
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股权登记表

                                     华孚时尚股份有限公司董事会

                                             二〇一八年七月五日




                                                              4
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                            参加网络投票的具体操作流程


       一．    网络投票的程序
       1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投
票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 7 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 19 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 7 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                                                               5
                                   授权委托书


    兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
    提案编         提案名称              备注       同意       反对        弃权
      码                               该列打勾的
                                       栏目可以投
                                           票
             总议案：除累积投票提案
     100                                   √
                 外的所有提案
    非累积
    投票提
      案
             审议《关于补选独立董事
     1.00                                  √
             的议案》
             审议《关于修订<公司章
     2.00                                  √
             程>部分条款的议案》


注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作
选择的，则视为无效委托。


委托人姓名或名称（签章）：                  身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                              委托人股东账户：

受委托人签名：                              受托人身份证号码：

委托书有效期限：                            委托日期：     年         月      日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                                                                   6
附件三：股权登记表


                     股东大会参会登记表




姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：


                                          签章：




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