证券代码：002042         证券简称：华孚时尚          公告编号：2018-31


                     华孚时尚股份有限公司
    第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 2 日以

传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2018 年第二次临时

会议的通知，于 2018 年 7 月 4 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂

大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人

员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过

以下议案:

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选独立

董事的议案》。

    详细内容请参见公司于 2018 年 7 月 5 日披露在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司

章程>部分条款的议案》。

    详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2018 年 7 月 5 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订对照表》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开

公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    详细内容请参见公司于 2018 年 7 月 5 日披露在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》。

   备查文件

   1、《华孚时尚股份有限公司第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议》；

   2、《独立董事关于独立董事候选人的独立意见》；



   特此公告。

    附：独立董事候选人简历
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年七月五日
                       独立董事候选人简历
    高卫东，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东

华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、

院长、副校长。2015 年 10 月至今任中国纺织工程学会副理事长。

    高卫东先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为

公司独立董事后，承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训。

    截至本公告日，高卫东先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三

年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形。不属于“失信被执行人”。