证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-48 华孚时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年年度股东大会 以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 (一)召开时间: 1、现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:30-16:00。 2、网络投票时间:2019 年 5 月 14 日-5 月 15 日,其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼 会议室。 出席本次股东大会现场会议的股东共 5 名,所代表股份 714,048,372 股,占上市 公司总股份的 46.9962%。;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络 投票的股东(代理人)共 7 名,所代表股份 47,997,501 股,占公司有表决权总股份 的 3.1590%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 12 名,拥有及代表的股份为 762,045,873 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 50.1552%%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、监事 1 及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 提案审议和表决情况 本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,不涉及变更以往股东大会已通过 的决议,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以 下议案: 1、审议《2018 年度报告全文及摘要的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审 议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。 2、审议《2018 年度董事会工作报告的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议《2018 年度监事会工作报告的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2 4、审议《2018 年度财务决算报告的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审 议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。 5、审议《2018 年利润分配预案的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数 的三分之二以上通过。 6、审议《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 66,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8657%;反对 66,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1343%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议《2018 年社会责任报告的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 3 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审 议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。 9、审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 该议案表决情况如下:同意 49,291,811 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%;反对 66,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1343%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8657%;反对 66,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1343%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 审议本议案时,关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司以及深圳市 华人投资有限公司均已回避表决,该等股东合计持有的 712,687,762 股不计入上述有 表决权股份的总数。 10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,616,753 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9437%;反对 429,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0563%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议 通过。 4 其中,中小股东表决情况为:同意 48,928,991 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.1306%;反对 429,120 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8694%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议《预计 2019 年度参与期货套期保值交易事项的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议《预计 2019 年度申请银行授信额度及借款的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,975,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%;反对 70,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,288,061 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8581%;反对 70,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议《预计 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,975,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%;反对 45,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审 议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,288,061 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8581%;反对 45,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0913%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数 的三分之二以上通过。 5 14、审议《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数 的三分之二以上通过。 15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 16、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审 6 议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。 18、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 19、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数 的三分之二以上通过。 20、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7 三、律师出具的法律意见 北京市君泽君(上海)律师事务所顾洪锤律师、刘芳律师现场对本次股东大会进 行了见证,并出具了《法律意见书》。 该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会 议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、华孚时尚股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京市君泽君(上海)律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2018 年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇一九年五月十六日 8