证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-48
华孚时尚股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年年度股东大会
以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2019 年 5 月 14 日-5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 5 名，所代表股份 714,048,372 股，占上市
公司总股份的 46.9962％。；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东（代理人）共 7 名，所代表股份 47,997,501 股，占公司有表决权总股份
的 3.1590％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 12 名,拥有及代表的股份为
762,045,873 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 50.1552％%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
1
及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过
的决议，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以
下议案：
1、审议《2018 年度报告全文及摘要的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,979,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 25,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。审
议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,291,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8657％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权
25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
2、审议《2018 年度董事会工作报告的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《2018 年度监事会工作报告的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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4、审议《2018 年度财务决算报告的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,979,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 25,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。审
议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,291,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8657％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权
25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
5、审议《2018 年利润分配预案的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
6、审议《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,979,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 66,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,291,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8657％；反对 66,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《2018 年社会责任报告的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,979,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 25,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。审
议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,291,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8657％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权
25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
9、审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
该议案表决情况如下：同意 49,291,811 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8657％；反对 66,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1343％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,291,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8657％；反对 66,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议本议案时，关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司以及深圳市
华人投资有限公司均已回避表决，该等股东合计持有的 712,687,762 股不计入上述有
表决权股份的总数。
10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,616,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9437％；反对 429,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议
通过。
4
其中，中小股东表决情况为：同意 48,928,991 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1306％；反对 429,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8694％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议《预计 2019 年度参与期货套期保值交易事项的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议《预计 2019 年度申请银行授信额度及借款的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,975,823 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 70,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,288,061 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8581％；反对 70,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1419％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议《预计 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,975,823 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 45,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 25,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。审
议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,288,061 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8581％；反对 45,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0913％；弃权
25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
5
14、审议《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案表决情况如下：同意 761,979,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 25,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。审
6
议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,291,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8657％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权
25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
18、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
19、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
20、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
该议案表决情况如下：同意 762,004,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946％；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,316,811 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9163％；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（上海）律师事务所顾洪锤律师、刘芳律师现场对本次股东大会进
行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
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