华孚时尚：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-14
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2020-01
华孚时尚股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第一次临时股
东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2020 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2020 年 01 月 13 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 13 日 9:15－15:00 期
间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，所代表股份 714,048,272 股，占公司
有表决权总股份的 46.9961%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共 4 名，所代表股份 6,563,843 股，占公司有表决权总股份
的 0.4320%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 8 名,拥有及代表的股份为
720,612,115 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 47.4282%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
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及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过
的决议，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以
下议案：
1.00、审议《关于补选独立董事的议案》
该议案表决情况如下：同意 720,612,115 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,924,353 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
杨世滨先生当选为公司第七届董事会独立董事,任期与第七届董事会一致。
2.00、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
该议案表决情况如下：同意 720,458,215 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9786％；反对 153,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议
通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,770,453 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.0579％；反对 153,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9421％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
宣刚江先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事，任期与第七届监事会一
致。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（上海）律师事务所喻成高律师、阮涯分律师现场对本次股东大会
进行了见证，并出具了《法律意见书》。
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该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十四日
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