兔 宝 宝:第六届董事会第三次会议决议公告2017-05-26
证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2017-043
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通
知已于 2017 年 5 月 20 日以邮件和电话等方式发出,会议于 2017 年 5 月 25 日在公司总
部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,其中
关联董事丁鸿敏先生和董事程树伟先生回避了本议案的表决,公司监事和高级管理人员
列席会议。会议由程树伟先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议
案》。
关联董事丁鸿敏先生和董事程树伟先生回避了本议案的表决。
同意公司与宿迁德华房地产开发有限公司(以下简称“宿迁房产”)、浙江豪鼎实业
投资有限公司(以下简称“豪鼎实业”)及德清博杭投资有限公司(以下简称“博杭投资”)
共同出资设立浙江隐竹旅游开发有限公司(公司名称需经工商部门核准,以下简称“隐
竹旅游”)。隐竹旅游公司注册资本人民币10,000万元,其中公司使用自筹资金人民币
2,500万元,占注册资本的25%;宿迁房产出资人民币5,100万元,占注册资本的51%;豪
鼎实业出资人民币1,200万元,占注册资本的12%及博杭投资出资人民币1,200万元,占注
册资本的12%。
该议案详情请参见登载于 2017 年 5 月 26 日巨潮资讯网的《德华兔宝宝装饰新材股
份有限公司关于对外投资暨关联交易事项的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见(详见登载于 2017 年 5 月 26 日巨潮
资讯网的《独立董事:关于对外投资暨关联交易事项的事前认可函》。
公司独立董事就该事项发表了独立董事意见(详见登载于 2017 年 5 月 26 日巨潮
资讯网的《独立董事:关于对外投资暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2017年5月26日