股票代码：002043                   股票简称：兔宝宝          公告编号：2018-088

                       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                      2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
       2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
       3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
       4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

       一、会议召开情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：现场会议召开时间：2018年11月13日下午14:00；网络投票时间：2018
年11月12日（星期一）—2018年11月13日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月12日15:00至2018年11月13日
15:00期间的任意时。
       4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室
       5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生
       6、股权登记日：2018年11月7日；
       7、召开会议的通知刊登在2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
       8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
       二、会议出席情况
       1、参加本次股东大会的股东及股东代表20人，代表的股份数318,655,505股，占公司总
股份总数的38.38%；其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14名，代表的股份数为869,651股，占公司股份总
数的0.10%。具体情况如下：
       （1）出席现场会议并投票的股东及股东代表6名，代表的股份数为317,785,854股，占公
司股份总数的38.28%；
    （2）参加网络投票的社会公众股股东人数14名，代表的股份数为869,651股，占公司股
份总数的0.10％；
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如
下议案：
    1、审议并逐项表决通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年
限制性股票的议案》，具体结果如下：
    表决结果：同意 318,615,004 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 34,701 股，弃权 5,800 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 829,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 95.34％；反对 34,701 股；弃权 5,800 股。
    2、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解
除限售的全部限制性股票的议案》
    表决结果：同意 301,312,247 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 34,701 股，弃权 5,800 股。其中，公司关联股东陆利华先生、徐俊先生、
姚红霞女士回避该项议案表决，合计回避票数 17,302,757 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意829,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的95.34％；反对34,701股；弃权5,800股。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认
为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、2018年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


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                                                    2018 年 11 月 14 日