证券代码：002043               证券简称：兔宝宝                   公告编号：2019-003


                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2019 年 1 月 20 日以书面或电子形式发出会议通知，于 2019 年 1 月 25 日在公
司总部会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应参加董事 8 名，实际
参加董事 8 名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生
主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第六
届董事会董事的议案》
    公司第六届董事会董事陈密先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、
《公司章程》等规定需补选一名董事，公司董事会同意提名章剑先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人（章剑先生简历见附件），公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改公司
章程的议案》
    公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》的相关规定对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《兔宝宝：关于公司修改章程
的公告》（公告编号：2019-005）。
    提请股东大会授权董事会全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以
及其他涉及的相关业务。
    本议案尚需要提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》
    为审议本次董事会通过的议案，同意于2019年2月21日（周四）召开公司2019年第
一次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上《兔宝宝：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》（公
告编号：2019-006）。
    特此公告。


                                              德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 1 月 28 日


附件：
                                 董事候选人员简历
    章剑，男，1975 年 1 月出生，本科学历，1996 年参加工作，曾任德清县发展改革
和经济委员会党委委员、县中小企业局副局长、德清县经合办主任、湖州市公积金中
心德清分中心主任、德华集团控股股份有限公司副总经理等职，现任本公司副总经理。
其本人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
截至 2019 年 1 月 25 日，未持有公司股票。