兔 宝 宝：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-22
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2019-008
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2019年2月21日下午14:30；网络投票时间：2019
年2月20日（星期三）—2019年2月21日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2019年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间
的任意时。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室
5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生
6、股权登记日：2019年2月15日；
7、召开会议的通知刊登在2019年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表16人，代表的股份数315,646,055股，占公司总
股份总数的39.17%；其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）9名，代表的股份数为1,434,201股，占公司股份
总数的0.10%。具体情况如下：
（1）出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表的股份数为314,807,604股，占公
司股份总数的39.07%；
（2）参加网络投票的社会公众股股东人数8名，代表的股份数为838,451股，占公司股份
总数的0.10％；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如
下议案：
1、审议并逐项表决通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，具体结果如下：
补选章剑先生为第六届董事会董事。
表决结果：同意 315,623,855 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 22,200 股，弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 1,412,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 98.45％；反对 22,200 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 315,583,454 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 99.98%，反对 62,601 股，弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 1,371,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 95.46％；反对 62,601 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认
为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 22 日
