证券代码：002044             证券简称：美年健康            公告编号：2017-028



                   美年大健康产业控股股份有限公司
          第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”或“本公司”）
第六届董事会第二十八次（临时）会议于 2017 年 4 月 20 日以书面形式发出会议通
知，会议于 2017 年 4 月 25 日上午 10 时以现场结合通讯方式在上海市静安区灵石路
697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出
席会议的董事 11 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公
司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真
讨论，会议通过如下决议：


    一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及其正文》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2017 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,《公司 2017 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经协商一致，不再
续聘其为公司 2017 年度审计机构，并同意聘任具备证券、期货业务资格的天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期限一年。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


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    《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事
俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。
    同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资上海健亿投资
中心（有限合伙），并签署《合伙协议》等相关协议。
    《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提议
于 2017 年 5 月 15 日下午 14：30 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三
楼公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议的议案如下：
    1、关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构的议案。
    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                            美年大健康产业控股股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二 0 一七年四月二十五日

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