证券代码：002044             证券简称：美年健康        公告编号：2017-033




                美年大健康产业控股股份有限公司
           第六届监事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”或“本公

司”） 第六届监事会第十次（临时）会议于 2017 年 4 月 20 日以书面形式发出会

议通知，会议于 2017 年 4 月 25 日下午 13 时以现场结合通讯方式在上海市静安

区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。应出席监事三名，实际出

席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定。



    经与会监事认真审议通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年第

一季度报告全文及其正文》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017 年第一季度报告全文

及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    《公司 2017 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）,《公司 2017 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披

露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计

师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构

的议案》；

    鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经协商一致，不

再续聘其为公司 2017 年度审计机构，并同意聘任具备证券、期货业务资格的天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期限一年。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                        美年大健康产业控股股份有限公司

                                                    监事会

                                            二 0 一七年四月二十五日