美年健康:董事会关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-05-10
证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-073
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东大会
现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议
室,敬请投资者特别留意。
根据公司 2018 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第三十九次会议,公司定于
2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名
投票与网络投票表决相结合的方式召开,公司董事会《关于召开 2017 年度股东
大会的通知》(公告编号:2018-058)已于 2018 年 4 月 18 日刊载于《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2018 年 4 月 27 日,公司发布了《关于召开 2017 年度股东大会的补充通知》
(公告编号:2018-068),公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司(持有
公司 10.45%的股份)向董事会提交了《关于增加美年大健康产业控股股份有限
公司 2017 年度股东大会临时提案的函》,提请将第六届董事会第四十次(临时)
会议审议通过的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购美因
健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》一并提交公司 2017 年
度股东大会审议。现就公司召开 2017 年度股东大会的有关事宜发布提示性公告
如下:
一、本次会议召开基本情况
1.股东大会届次:公司 2017 年度股东大会。
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2.股东大会召集人:公司第六届董事会第三十九次会议决议召开,由公司
董事会召集。
3.本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票时间:
2018 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日上午 9:
30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的
任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2018 年 5 月 7 日
7.出席对象:
(1)2018 年 5 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
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8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案如下:
1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》;
4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》;
6、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》;
9、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》;
11、审议《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》;
12、审议《关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的
议案》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
(二)披露情况:上述议案 1、3-10 已经 2018 年 4 月 16 日召开的公司第六
届董事会第三十九次会议审议通过;议案 2 已经 2018 年 4 月 16 日召开的公司第
六届监事会第十六次会议审议通过;议案 11、12 已经 2018 年 4 月 26 日召开的
公司第六届董事会第四十次(临时)会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案 9、11、12 的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、
上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有
限合伙)、上海维途投资中心(有限合伙)、中卫成长(上海)创业投资合伙企业
(有限合伙)、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、
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李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽及张丽需回避表决;其
中议案 9 除上述关联股东回避表决外还需胡波及北京东胜康业投资咨询有限公
司回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 公司2017年度董事会工作报告 √
2.00 公司2017年度监事会工作报告 √
3.00 公司2017年度报告及其摘要 √
4.00 公司2017年度财务决算报告 √
5.00 公司2018年度财务预算报告 √
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 √
8.00 关于同一控制下企业合并追溯调整的议案 √
9.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案 √
11.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案 √
12.00 关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记时间:2018 年 5 月 11 日(上午 9:00—11:00,下午 14:00—16:
00)。
2.登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行
登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账
户卡和持股证明进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记
(信函或传真方式以 2018 年 5 月 11 日 17:00 前到达本公司为准)。
3.登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
信函登记地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部,邮
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编:200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-66773220。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
2.会议联系方式:
咨询机构:证券部; 联系人:刘丽娟;
联系电话:021-66773289; 传 真:021-66773220;
联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部
3.网络投票系统异常情况的处理方式:
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十六次会议决议
3、公司第六届董事会第四十次(临时)会议
4、关于增加美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年度股东大会临时提案
的函
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一八年五月九日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362044,投票简称:美年投票。
2.填报表决意见或选举票数:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 5 月 15 日交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 14 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2017 年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议
案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行
使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
提 备注 表决结果
案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编 的栏目可 意 对 权
码 以投票
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 公司2017年度董事会工作报告 √
2.00 公司2017年度监事会工作报告 √
3.00 公司2017年度报告及其摘要 √
4.00 公司2017年度财务决算报告 √
5.00 公司2018年度财务预算报告 √
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 √
8.00 关于同一控制下企业合并追溯调整的议案 √
9.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案 √
关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款
10.00 √
的议案
11.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案 √
关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨
12.00 √
关联交易的议案
委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期:2018 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
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