证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-085
美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属子公司对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 15
日、2017 年 12 月 1 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议和 2017 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）
会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨
关联交易的议案》。于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会
第三十八次（临时）会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于下
属子公司对外投资暨关联交易的议案》。于 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 15
日召开第六届董事会第四十次（临时）会议和 2017 年度股东大会，审议通过了
《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。分别同意公司下属子公司与嘉
兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）、上海健
亿投资中心（有限合伙）、南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以
下简称“南通基金”）共同投资美年、慈铭、奥亚、美兆体检中心。具体情况详见
公司发布的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-112、
2018-018、2018-037、2018-063）。
近日，由嘉兴信文淦富、南通基金投资的部分标的已完成工商注册或变更登
记，具体情况如下：
一、上海美涛门诊部有限公司
公司名称：上海美涛门诊部有限公司
1
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张建明
注册资本：人民币 500 万元
成立日期：2018 年 06 月 27 日
住所：上海市松江区梅家浜路 800 弄 2-9 号 1-2 层、10-16 号一层、17-24 号
2层
经营范围：营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 上海恒歆健康管理咨询有限公司 195 39%
2 上海美恒门诊部有限公司 50 10%
3 嘉兴信文淦富 255 51%
合计 500 100%
上海恒歆健康管理咨询有限公司是张建明持股 100%的公司，与公司无关联关
系。
二、天津美泽门诊有限公司
公司名称：天津美泽门诊有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张黎明
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2017 年 11 月 23 日
住所：天津自贸试验区（中心商务区）旭升路 347 号滨海文化中心（一期）
T-L1-001
经营范围：营利性医疗机构（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
2
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 天津美年投资管理有限公司 300 10%
2 嘉兴信文淦富 2,700 90%
合计 3,000 100%
三、舟山美兆健康管理有限公司
公司名称：舟山美兆健康管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆巍
注册资本：人民币 5,000 万元
成立日期：2017 年 10 月 27 日
住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路 78 号 802 室（自贸试验区
内）
经营范围：健康管理咨询服务，营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 上海美兆健康管理有限公司 500 10%
2 嘉兴信文淦富 4,500 90%
合计 5,000 100%
四、宁波鄞州美兆综合门诊部有限公司
公司名称：宁波鄞州美兆综合门诊部有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：高鑫
注册资本：人民币 4,000 万元
成立日期：2018 年 01 月 11 日
住所：浙江省宁波市鄞州区天健巷 113、115、125、129、131、139、155 号
401 室，天健巷 65、89 号 402 室
3
经营范围：营利性医疗机构筹建；健康管理咨询；生物技术研发、技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 上海美兆健康管理有限公司 400 10%
2 珠海莱斯特健康管理有限公司 400 10%
3 嘉兴信文淦富 3,200 80%
合计 4,000 100%
“宁波美兆企业管理咨询有限公司”已更名为“宁波鄞州美兆综合门诊部有限
公司”。
五、苏州姑苏美兆门诊部有限公司
公司名称：苏州姑苏美兆门诊部有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵婧
注册资本：人民币 4,000 万元
成立日期：2018 年 03 月 14 日
住所：苏州市苏州站 1588 号世界贸易中心 B 座 3-4 层
经营范围：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医
学影像科的诊疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 上海美兆健康管理有限公司 400 10%
2 嘉兴信文淦富 3,600 90%
合计 4,000 100%
六、保定慈铭门诊部有限公司
公司名称：保定慈铭门诊部有限公司
4
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王勇
注册资本：人民币 1,600 万元
成立日期：2018 年 04 月 19 日
住所：河北省保定市莲池区联盟路街道办事处玉兰大街 483 号
经营范围：门诊部服务（营利性医疗机构）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 石家庄美年大健康体检管理有限公司 272 17%
2 李卫平 160 10%
3 嘉兴信文淦富 544 34%
4 保定美慈医疗咨询服务有限公司 320 20%
5 贺永松 304 19%
合计 1,600 100%
保定美慈医疗咨询服务有限公司的实际控制人为王勇，王勇与贺永松与公司
不存在关联关系。
七、山东美兆健康科技有限公司
公司名称：山东美兆健康科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：魏晨
注册资本：人民币 5,000 万元
成立日期：2018 年 03 月 23 日
住所：山东省济南市历下区文化西路 15 号
经营范围：医药技术开发、技术咨询；健康咨询（不含医疗、心理咨询）；
门诊部服务（限分支机构经营）；医疗服务（凭许可证经营）；房屋租赁。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 上海美兆健康管理有限公司 500 10%
2 袁雪 1,000 20%
3 魏晨 700 14%
4 赵有乐 500 10%
5 嘉兴信文淦富 2,050 41%
6 韦清森 250 5%
合计 5,000 100%
韦清森与公司不存在关联关系。
八、潜江美年大健康体检管理有限公司
公司名称：潜江美年大健康体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘正毅
注册资本：人民币 1,500 万元
成立日期：2018 年 04 月 03 日
住所：潜江市园林办事处潜阳西路 39 号西城生活广场 A 区 3-4F
经营范围：健康体检服务；健康管理；企业管理服务（不含投资与资产管理）；
西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像
科（超声诊断、心电图诊断、X 线诊断专业）。（涉及许可经营项目，应取得相关
部门许可后方可经营）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 武汉美年大健康体检管理有限公司 255 17%
2 嘉兴信文淦富 510 34%
3 刘正毅 405 27%
4 文源静 150 10%
5 徐裴 180 12%
6
合计 1,500 100%
九、天津滨海新区慈爱门诊部有限公司
公司名称：天津滨海新区慈爱门诊部有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡开琼
注册资本：人民币 1,350 万元
成立日期：2017 年 06 月 13 日
住所：天津经济技术开发区第二大街与新城东路交口泰达 MSD-B1 座 5 层
经营范围：营利性医疗机构（凭许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 慈铭健康体检管理集团有限公司 135 10%
2 嘉兴信文淦富 1,215 90%
合计 1,350 100%
十、商丘奥亚医疗科技有限公司
公司名称：商丘奥亚医疗科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄婷婷
注册资本：人民币 1,800 万元
成立日期：2018 年 06 月 22 日
住所：商丘市睢阳区神火大道与方域路交叉口东北角银基广场 2-4 楼
经营范围：健康管理，健康体检服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部
门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权结构：
7
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 田丽君 540 30%
2 嘉兴信文淦富 918 51%
3 舟山美慈投资管理有限公司 342 19%
合计 1,800 100%
十一、临沂美铭健康体检管理有限公司
公司名称：临沂美铭健康体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱中芳
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2018 年 06 月 11 日
住所：山东省临沂市兰山区沂州路与金二路交汇处东北角
经营范围：健康产品研发、健康档案管理、健康管理咨询（不含诊疗服务、
培训、办学）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 朱中芳 300 10%
2 嘉兴信文淦富 2,130 71%
3 上海美健奥亚健康管理有限公司 570 19%
合计 3,000 100%
十二、莱芜美年大健康体检管理有限公司
公司名称：莱芜美年大健康体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：罗友刚
注册资本：人民币 1,600 万元
成立日期：2018 年 06 月 22 日
住所：山东省莱芜市莱城区长勺北路 69 号
8
经营范围：健康体检管理服务，健康档案管理及咨询服务，营养健康信息咨
询服务，企业形象策划服务，广告设计、制作、代理、发布；预包装食品兼散装
食品、保健品、保健食品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 南通基金 656 41%
2 许浩 160 10%
3 张玲 160 10%
4 罗友刚 464 29%
5 泰安美年大健康体检管理有限公司 160 10%
合计 1,600 100%
许浩、张玲与公司不存在关联关系。
十三、张家港美年大健康管理有限公司
公司名称：张家港美年大健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程雪冰
注册资本：人民币 1,800 万元
成立日期：2018 年 05 月 29 日
住所：张家港经济技术开发区软件产业园商务中心 305 室
经营范围：非医疗性、非诊断性健康管理服务；健康档案管理；非医疗性、
非诊断性健康信息咨询；诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 陆玉萍 342 19%
2 程雪冰 288 16%
3 刘宣生 252 14%
9
4 上海美恒门诊部有限公司 270 15%
5 南通基金 648 36%
合计 1,800 100%
十四、晋江美年大健康管理有限公司
公司名称：晋江美年大健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵星光
注册资本：人民币 1,800 万元
成立日期：2018 年 01 月 12 日
住所：福建省泉州市晋江市梅岭街道世茂御龙湾曼哈顿商业御隆中心三、四
楼
经营范围：营养健康咨询服务；企业管理咨询服务；医疗、医药咨询服务；
机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 南通基金 918 51%
2 上海美恒门诊部有限公司 342 19%
3 王灵娟 360 20%
4 贾宗岭 180 10%
合计 1,800 100%
王灵娟、贾宗岭与公司不存在关联关系。
十五、海宁美年健康体检有限公司
公司名称：海宁美年健康体检有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：戴明贤
注册资本：人民币 1,800 万元
10
成立日期：2018 年 02 月 12 日
住所：浙江省嘉兴市海宁市海州街道海宁大道 338 号白领氏大厦 301、302、
303 室
经营范围：内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急诊医学科、
医学检验科、医学影像科；服务；体检、医疗信息咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 戴明贤 882 49%
2 上海美恒门诊部有限公司 306 17%
3 南通基金 612 34%
合计 1,800 100%
十六、武汉东西湖慈铭体检管理有限公司
公司名称：武汉东西湖慈铭体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭耀华
注册资本：人民币 2,500 万元
成立日期：2018 年 06 月 15 日
住所：武汉市东西湖区金银湖路 18 号纽宾凯酒店东西湖店四层
经营范围：对体检中心进行管理；健康体检服务；诊疗服务；企业形象策划；
会议及展览服务；文化艺术策划；设计、制作、代理、发布国内外广告；电脑技
术服务；体检信息管理系统软件开发；食堂。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 慈铭健康体检管理集团有限公司 475 19%
2 南通基金 1,275 51%
11
3 彭耀华 250 10%
4 王雪 250 10%
5 宋薇 250 10%
合计 2,500 100%
十七、唐山美健健康管理有限公司
公司名称：唐山美健健康管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘洋
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2018 年 07 月 09 日
住所：河北省唐山市路北区新华西路 122 号
经营范围：医疗服务、保健信息咨询、营养健康咨询、贸易咨询服务、文化
艺术咨询、企业管理咨询、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 上海美健奥亚健康管理有限公司 570 19%
2 嘉兴信文淦富 2,430 81%
合计 3,000 100%
十八、贵港美元康健康体检有限公司
公司名称：贵港美元康健康体检有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：苏子威
注册资本：人民币 1,800 万元
成立日期：2018 年 05 月 28 日
住所：贵港市中山路与金港大道交汇处（中环商业广场）3 层
经营范围：健康体检、健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关
12
部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 苏子威 882 49%
2 南宁美年大健康体检有限公司 180 10%
3 嘉兴信文淦富 738 41%
合计 1,800 100%
十九、昆明美兆健康管理有限公司
公司名称：昆明美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张大鹏
注册资本：人民币 5,000 万元
成立日期：2018 年 03 月 05 日
住所：云南省昆明市盘龙区东风东路 52 号昆明饭店院内西侧附属楼（西楼）
经营范围：健康管理咨询；医疗项目投资（1、未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者
承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）；医疗科技的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；健康信息咨询；医疗信息咨询；生物科技的技术开发、技
术咨询；健身服务、美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 比例
1 南通基金 3,500 70%
2 上海美兆健康管理有限公司 500 10%
3 常峰 500 10%
4 张大鹏 250 5%
5 陈丽华 250 5%
13
合计 5,000 100%
常峰、张大鹏、陈丽华与公司不存在关联关系。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一八年七月十七日
14
