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公司公告

美年健康:关于下属子公司对外投资暨关联交易的进展公告2018-07-18  

						证券代码:002044            证券简称:美年健康          公告编号:2018-085


                 美年大健康产业控股股份有限公司

        关于下属子公司对外投资暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 15

日、2017 年 12 月 1 日召开第六届董事会第三十五次(临时)会议和 2017 年第

三次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次(临时)

会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司对外投资暨

关联交易的议案》。于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会

第三十八次(临时)会议和 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于下

属子公司对外投资暨关联交易的议案》。于 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 15

日召开第六届董事会第四十次(临时)会议和 2017 年度股东大会,审议通过了

《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。分别同意公司下属子公司与嘉

兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴信文淦富”)、上海健

亿投资中心(有限合伙)、南通美兆美年健康产业并购投资基金(有限合伙)(以

下简称“南通基金”)共同投资美年、慈铭、奥亚、美兆体检中心。具体情况详见

公司发布的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-112、

2018-018、2018-037、2018-063)。

    近日,由嘉兴信文淦富、南通基金投资的部分标的已完成工商注册或变更登

记,具体情况如下:

    一、上海美涛门诊部有限公司

    公司名称:上海美涛门诊部有限公司


                                     1
      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:张建明

       注册资本:人民币 500 万元

       成立日期:2018 年 06 月 27 日

       住所:上海市松江区梅家浜路 800 弄 2-9 号 1-2 层、10-16 号一层、17-24 号

2层

       经营范围:营利性医疗机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

       股权结构:

  序号                   股东名称               注册资本(万元)    比例
      1       上海恒歆健康管理咨询有限公司                   195       39%
      2          上海美恒门诊部有限公司                       50       10%
      3               嘉兴信文淦富                           255       51%
                       合计                                  500      100%

   上海恒歆健康管理咨询有限公司是张建明持股 100%的公司,与公司无关联关

系。

       二、天津美泽门诊有限公司

       公司名称:天津美泽门诊有限公司

       企业类型:有限责任公司

       法定代表人:张黎明

       注册资本:人民币 3,000 万元

       成立日期:2017 年 11 月 23 日

       住所:天津自贸试验区(中心商务区)旭升路 347 号滨海文化中心(一期)

T-L1-001

      经营范围:营利性医疗机构(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

      股权结构:

                                        2
   序号                股东名称             注册资本(万元)    比例
       1       天津美年投资管理有限公司                300        10%
       2             嘉兴信文淦富                     2,700       90%
                     合计                             3,000      100%

       三、舟山美兆健康管理有限公司

    公司名称:舟山美兆健康管理有限公司

    企业类型:其他有限责任公司

    法定代表人:陆巍

    注册资本:人民币 5,000 万元

    成立日期:2017 年 10 月 27 日

    住所:浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路 78 号 802 室(自贸试验区

内)

    经营范围:健康管理咨询服务,营养健康咨询服务。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

    股权结构:

  序号                 股东名称              注册资本(万元)    比例
    1          上海美兆健康管理有限公司                  500       10%
    2                嘉兴信文淦富                      4,500       90%
                      合计                             5,000      100%

       四、宁波鄞州美兆综合门诊部有限公司

    公司名称:宁波鄞州美兆综合门诊部有限公司

    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    法定代表人:高鑫

    注册资本:人民币 4,000 万元

    成立日期:2018 年 01 月 11 日

    住所:浙江省宁波市鄞州区天健巷 113、115、125、129、131、139、155 号

401 室,天健巷 65、89 号 402 室
                                      3
       经营范围:营利性医疗机构筹建;健康管理咨询;生物技术研发、技术咨询。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       股权结构:

  序号                    股东名称             注册资本(万元)     比例
    1           上海美兆健康管理有限公司                     400      10%
    2          珠海莱斯特健康管理有限公司                    400      10%
    3                 嘉兴信文淦富                          3,200     80%
                       合计                                 4,000    100%

   “宁波美兆企业管理咨询有限公司”已更名为“宁波鄞州美兆综合门诊部有限

公司”。

       五、苏州姑苏美兆门诊部有限公司

       公司名称:苏州姑苏美兆门诊部有限公司

       企业类型:有限责任公司

       法定代表人:赵婧

       注册资本:人民币 4,000 万元

       成立日期:2018 年 03 月 14 日

       住所:苏州市苏州站 1588 号世界贸易中心 B 座 3-4 层

       经营范围:内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医

学影像科的诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动)

       股权结构:

 序号                   股东名称               注册资本(万元)     比例
   1           上海美兆健康管理有限公司                      400       10%
   2                  嘉兴信文淦富                          3,600      90%
                       合计                                 4,000     100%

       六、保定慈铭门诊部有限公司

       公司名称:保定慈铭门诊部有限公司
                                        4
      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:王勇

      注册资本:人民币 1,600 万元

      成立日期:2018 年 04 月 19 日

      住所:河北省保定市莲池区联盟路街道办事处玉兰大街 483 号

      经营范围:门诊部服务(营利性医疗机构)。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)

      股权结构:

 序号                  股东名称                注册资本(万元)   比例
  1       石家庄美年大健康体检管理有限公司                272        17%
  2                      李卫平                           160        10%
  3                  嘉兴信文淦富                         544        34%
  4         保定美慈医疗咨询服务有限公司                  320        20%
  5                      贺永松                           304        19%
                      合计                               1,600      100%

      保定美慈医疗咨询服务有限公司的实际控制人为王勇,王勇与贺永松与公司

不存在关联关系。

      七、山东美兆健康科技有限公司

      公司名称:山东美兆健康科技有限公司

      企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

      法定代表人:魏晨

      注册资本:人民币 5,000 万元

      成立日期:2018 年 03 月 23 日

      住所:山东省济南市历下区文化西路 15 号

      经营范围:医药技术开发、技术咨询;健康咨询(不含医疗、心理咨询);

门诊部服务(限分支机构经营);医疗服务(凭许可证经营);房屋租赁。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


                                      5
      股权结构:

 序号                  股东名称                注册资本(万元)    比例
  1           上海美兆健康管理有限公司                     500        10%
  2                      袁雪                             1,000       20%
  3                      魏晨                              700        14%
  4                     赵有乐                             500        10%
  5                  嘉兴信文淦富                         2,050       41%
  6                     韦清森                             250         5%
                      合计                                5,000      100%

      韦清森与公司不存在关联关系。

      八、潜江美年大健康体检管理有限公司

      公司名称:潜江美年大健康体检管理有限公司

      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:刘正毅

      注册资本:人民币 1,500 万元

      成立日期:2018 年 04 月 03 日

      住所:潜江市园林办事处潜阳西路 39 号西城生活广场 A 区 3-4F

      经营范围:健康体检服务;健康管理;企业管理服务(不含投资与资产管理);

西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像

科(超声诊断、心电图诊断、X 线诊断专业)。(涉及许可经营项目,应取得相关

部门许可后方可经营)

      股权结构:

 序号                  股东名称                注册资本(万元)    比例
  1        武汉美年大健康体检管理有限公司                  255        17%
  2                  嘉兴信文淦富                          510        34%
  3                     刘正毅                             405        27%
  4                     文源静                             150        10%
  5                      徐裴                              180        12%

                                      6
                       合计                              1,500      100%

       九、天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

      公司名称:天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

       企业类型:有限责任公司

       法定代表人:胡开琼

       注册资本:人民币 1,350 万元

       成立日期:2017 年 06 月 13 日

       住所:天津经济技术开发区第二大街与新城东路交口泰达 MSD-B1 座 5 层

       经营范围:营利性医疗机构(凭许可证开展经营活动)。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       股权结构:

 序号                   股东名称              注册资本(万元)    比例
  1          慈铭健康体检管理集团有限公司                  135         10%
  2                   嘉兴信文淦富                       1,215         90%
                       合计                              1,350      100%

       十、商丘奥亚医疗科技有限公司

      公司名称:商丘奥亚医疗科技有限公司

      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:黄婷婷

       注册资本:人民币 1,800 万元

       成立日期:2018 年 06 月 22 日

       住所:商丘市睢阳区神火大道与方域路交叉口东北角银基广场 2-4 楼

      经营范围:健康管理,健康体检服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部

门许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

       股权结构:

                                       7
 序号                  股东名称                注册资本(万元)   比例
  1                     田丽君                             540      30%
  2                  嘉兴信文淦富                          918      51%
  3           舟山美慈投资管理有限公司                     342      19%
                      合计                               1,800     100%

      十一、临沂美铭健康体检管理有限公司

      公司名称:临沂美铭健康体检管理有限公司

      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:朱中芳

      注册资本:人民币 3,000 万元

      成立日期:2018 年 06 月 11 日

      住所:山东省临沂市兰山区沂州路与金二路交汇处东北角

      经营范围:健康产品研发、健康档案管理、健康管理咨询(不含诊疗服务、

培训、办学)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      股权结构:

 序号                  股东名称                注册资本(万元)   比例
  1                     朱中芳                             300      10%
  2                  嘉兴信文淦富                        2,130      71%
  3         上海美健奥亚健康管理有限公司                   570      19%
                      合计                               3,000     100%

      十二、莱芜美年大健康体检管理有限公司

      公司名称:莱芜美年大健康体检管理有限公司

      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:罗友刚

      注册资本:人民币 1,600 万元

      成立日期:2018 年 06 月 22 日

      住所:山东省莱芜市莱城区长勺北路 69 号

                                      8
      经营范围:健康体检管理服务,健康档案管理及咨询服务,营养健康信息咨

询服务,企业形象策划服务,广告设计、制作、代理、发布;预包装食品兼散装

食品、保健品、保健食品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)

      股权结构:

 序号                  股东名称                注册资本(万元)   比例
  1                    南通基金                             656     41%
  2                      许浩                               160     10%
  3                      张玲                               160     10%
  4                     罗友刚                              464     29%
  5        泰安美年大健康体检管理有限公司                   160     10%
                      合计                               1,600     100%

      许浩、张玲与公司不存在关联关系。

      十三、张家港美年大健康管理有限公司

      公司名称:张家港美年大健康管理有限公司

      企业类型:有限责任公司

      法定代表人:程雪冰

      注册资本:人民币 1,800 万元

      成立日期:2018 年 05 月 29 日

      住所:张家港经济技术开发区软件产业园商务中心 305 室

      经营范围:非医疗性、非诊断性健康管理服务;健康档案管理;非医疗性、

非诊断性健康信息咨询;诊疗服务(限分支机构凭许可证经营)。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      股权结构:

 序号                  股东名称                注册资本(万元)   比例
  1                     陆玉萍                              342     19%
  2                     程雪冰                              288     16%
  3                     刘宣生                              252     14%
                                      9
     4            上海美恒门诊部有限公司                   270        15%
     5                    南通基金                         648        36%
                         合计                             1,800      100%

         十四、晋江美年大健康管理有限公司

         公司名称:晋江美年大健康管理有限公司

         企业类型:有限责任公司

         法定代表人:赵星光

         注册资本:人民币 1,800 万元

         成立日期:2018 年 01 月 12 日

         住所:福建省泉州市晋江市梅岭街道世茂御龙湾曼哈顿商业御隆中心三、四

楼

         经营范围:营养健康咨询服务;企业管理咨询服务;医疗、医药咨询服务;

机械设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

         股权结构:

 序号                     股东名称              注册资本(万元)   比例
     1                    南通基金                         918        51%
     2            上海美恒门诊部有限公司                   342        19%
     3                     王灵娟                          360        20%
     4                     贾宗岭                          180        10%
                         合计                             1,800      100%

         王灵娟、贾宗岭与公司不存在关联关系。

         十五、海宁美年健康体检有限公司

         公司名称:海宁美年健康体检有限公司

         企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

         法定代表人:戴明贤

         注册资本:人民币 1,800 万元

                                         10
       成立日期:2018 年 02 月 12 日

       住所:浙江省嘉兴市海宁市海州街道海宁大道 338 号白领氏大厦 301、302、

303 室

       经营范围:内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急诊医学科、

医学检验科、医学影像科;服务;体检、医疗信息咨询。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

       股权结构:

 序号                   股东名称              注册资本(万元)    比例
   1                     戴明贤                            882        49%
   2            上海美恒门诊部有限公司                     306        17%
   3                    南通基金                           612        34%
                       合计                              1,800       100%

       十六、武汉东西湖慈铭体检管理有限公司

       公司名称:武汉东西湖慈铭体检管理有限公司

       企业类型:其他有限责任公司

       法定代表人:彭耀华

       注册资本:人民币 2,500 万元

       成立日期:2018 年 06 月 15 日

       住所:武汉市东西湖区金银湖路 18 号纽宾凯酒店东西湖店四层

       经营范围:对体检中心进行管理;健康体检服务;诊疗服务;企业形象策划;

会议及展览服务;文化艺术策划;设计、制作、代理、发布国内外广告;电脑技

术服务;体检信息管理系统软件开发;食堂。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)

       股权结构:

 序号                   股东名称              注册资本(万元)    比例
   1         慈铭健康体检管理集团有限公司                  475        19%
   2                    南通基金                         1,275        51%

                                       11
  3                      彭耀华                            250       10%
  4                       王雪                             250       10%
  5                       宋薇                             250       10%
                      合计                                2,500     100%

      十七、唐山美健健康管理有限公司

      公司名称:唐山美健健康管理有限公司

      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:刘洋

      注册资本:人民币 3,000 万元

      成立日期:2018 年 07 月 09 日

      住所:河北省唐山市路北区新华西路 122 号

      经营范围:医疗服务、保健信息咨询、营养健康咨询、贸易咨询服务、文化

艺术咨询、企业管理咨询、预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

      股权结构:

 序号                  股东名称                 注册资本(万元)   比例
  1         上海美健奥亚健康管理有限公司                   570       19%
  2                  嘉兴信文淦富                         2,430      81%
                      合计                                3,000     100%

      十八、贵港美元康健康体检有限公司

      公司名称:贵港美元康健康体检有限公司

      企业类型:其他有限责任公司

      法定代表人:苏子威

      注册资本:人民币 1,800 万元

      成立日期:2018 年 05 月 28 日

      住所:贵港市中山路与金港大道交汇处(中环商业广场)3 层

      经营范围:健康体检、健康管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关
                                      12
部门批准后方可开展经营活动)

      股权结构:

 序号                  股东名称              注册资本(万元)    比例
  1                     苏子威                            882        49%
  2          南宁美年大健康体检有限公司                   180        10%
  3                  嘉兴信文淦富                         738        41%
                      合计                              1,800      100%

      十九、昆明美兆健康管理有限公司

      公司名称:昆明美兆健康管理有限公司

      企业类型:有限责任公司

      法定代表人:张大鹏

      注册资本:人民币 5,000 万元

      成立日期:2018 年 03 月 05 日

      住所:云南省昆明市盘龙区东风东路 52 号昆明饭店院内西侧附属楼(西楼)

      经营范围:健康管理咨询;医疗项目投资(1、未经有关部门批准,不得以

公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不

得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者

承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益);医疗科技的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务;健康信息咨询;医疗信息咨询;生物科技的技术开发、技

术咨询;健身服务、美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

      股权结构:

 序号                  股东名称              注册资本(万元)    比例
  1                    南通基金                         3,500        70%
  2           上海美兆健康管理有限公司                    500        10%
  3                      常峰                             500        10%
  4                     张大鹏                            250         5%
  5                     陈丽华                            250         5%
                                      13
              合计                               5,000        100%

常峰、张大鹏、陈丽华与公司不存在关联关系。


特此公告。

                                  美年大健康产业控股股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二 0 一八年七月十七日




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