证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2018-100


                 美年大健康产业控股股份有限公司
         第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第四
十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2018 年 9 月 11 日上午 10 时以通
讯方式召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事
内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，
经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：


    一、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于下属境外全资子
公司在境外发行美元债券的议案》和《关于公司为下属境外全资子公司在境外发
行债券提供担保的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                           美年大健康产业控股股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二 0 一八年九月十一日




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