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公司公告

美年健康:董事会关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告2018-11-13  

						证券代码:002044            证券简称:美年健康          公告编号:2018-128


               美年大健康产业控股股份有限公司董事会
         关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:

       美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第五次临时

股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼

公司会议室,敬请投资者特别留意。


    根据公司 2018 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第二次(临时)会议,公

司定于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第五次临时股东大会,本次股东大会将采

用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,公司董事会《关于召开

2018 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-124)已于 2018 年 10 月

30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn),现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如

下:


       一、本次会议召开基本情况

       1.股东大会届次:公司 2018 年第五次临时股东大会。

       2.股东大会召集人:公司第七届董事会第二次(临时)会议决议召开,由

公司董事会召集。

    3.本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规

及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

    4.会议召开的日期、时间:


                                      1
    (1)现场会议召开时间:2018 年 11 月 15 日(星期四)下午 14:30。

    (2)网络投票时间:

    2018 年 11 月 14 日至 2018 年 11 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所(以

下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 15 日上午 9:

30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为 2018 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 15 日下午 15:00 期间

的任意时间。

    5.会议的召开方式:

    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将

通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东

提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日:2018 年 11 月 7 日

    7.出席对象:

    (1)2018 年 11 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    (4)其他相关人员。

    8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公

司会议室。


    二、会议审议事项
    (一)本次股东大会审议的议案如下:
    1.议案一《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》
    2.议案二《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》

                                      2
              2.01 回购的目的及用途
              2.02 回购股份的方式
              2.03 回购的价格、价格区间及定价依据
              2.04 回购的资金总额及资金来源
              2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
              2.06 回购股份的实施期限
              2.07 决议有效期
              2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权
         【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监
    事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
         (二)披露情况:议案一已经 2018 年 10 月 16 日召开的公司第七届董事会
    第一次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2018 年 10 月 17 日刊登在《中国
    证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案二已经 2018 年 10 月 29 日召开的公司
    第七届董事会第二次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日
    刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)的相关公告。
         (三)注意事项:本次股东大会议案 2 属于特别决议事项,需逐项表决及经
    出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

         三、提案编码

         本次股东大会提案编码表:

                                                                                        备注
提案
                                      提案名称                                    该列打勾的栏
编码
                                                                                    目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                                   √
非累积投票提案
1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案                                              √
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案(逐项表决)                    √
2.01 回购的目的及用途                                                                    √
2.02 回购股份的方式                                                                      √
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据                                                      √
2.04 回购的资金总额及资金来源                                                            √

                                                3
2.05     回购股份的种类、数量、占总股本的比例                                    √
2.06     回购股份的实施期限                                                      √
2.07     决议有效期                                                              √
2.08     办理本次股份回购事宜的具体授权                                          √


           四、会议登记等事项
           1.登记时间:2018 年 11 月 13 日(上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00)。
           2.登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法
       人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登
       记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户
       卡和持股证明进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信
       函或传真方式以 2018 年 11 月 13 日 17:00 前到达本公司为准)。
           3.登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
       信函登记地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部,邮编:
       200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-66773220。


           五、参加网络投票的具体操作流程

           本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互

       联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程

       见附件一。


           六、其他事项

           1.本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费

       用自理。

           2.会议联系方式:

             咨询机构:证券部;            联系人:刘丽娟;

             联系电话:021-66773289;      传       真:021-66773220;

             联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部

           3.网络投票系统异常情况的处理方式:

           网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的

       进程按当日通知进行。
                                                4
七、备查文件
1、公司第七届董事会第一次(临时)会议决议;
2、公司第七届董事会第二次(临时)会议决议。

特此公告。



                                   美年大健康产业控股股份有限公司

                                              董 事 会

                                      二 0 一八年十一月十二日




                              5
附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票代码:362044,投票简称:美年投票

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

       股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间:2018 年 11 月 15 日交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:

00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 14 日(现场股东大会召

开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 11 月 15 日(现场股东大会结束当

日)下午 15:00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

       3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                       6
         附件二:授权委托书

                              美年大健康产业控股股份有限公司
                          2018 年第五次临时股东大会授权委托书

             兹委托           先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股
         份有限公司 2018 年第五次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示
         对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人
         可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

                                                                                          同 反 弃
提                                                                             备注
                                                                                          意 对 权
案
                                 提案名称                                    该列打勾的
编
                                                                             栏目可以投
码
                                                                                 票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                           √
非累积投票提案
1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案                                      √
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案(逐项表决)            √
2.01 回购的目的及用途                                                            √
2.02 回购股份的方式                                                              √
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据                                              √
2.04 回购的资金总额及资金来源                                                    √
2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例                                        √
2.06 回购股份的实施期限                                                          √
2.07 决议有效期                                                                  √
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权                                              √


         委托人姓名或名称(签章):          委托人身份证号码或营业执照号码:

         委托人持股数:                       委托人证券账户号码:

         受托人签名:                         受托人身份证号码:

         委托书有效期限:                     委托日期:2018 年         月      日

         注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




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