美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
    关于公司第七届董事会第十三次（临时）会议涉及议案
                        发表的事前认可意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董
事，本着认真、负责的态度，在第七届董事会第十三次（临时）会议召开前对《关

于放弃美因健康科技（北京）有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》进行了
事前审议：

    本次放弃对美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）同比例

增资权涉及的关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的
独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向
关联方输送利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。同意将本议
案提交公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议。



                                      公司独立董事：葛俊 刘勇 刘晓 王辉
                                           二 0 二 0 年一月二十日