国光电器股份有限公司

                        第八届董事会第二十一次会议决议公告
     证券代码：002045                  证券简称：国光电器                       编号：2017-28


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第八

届董事会第二十一次会议的通知，并于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开了会议。应到董事 9 人，实际

出席董事 9 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长郝旭明，董事何伟成、

郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣，董事周海昌、韩萍，独立董事郭飏、刘杰生、沈肇章以通讯方

式出席。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

经会议讨论，通过以下议案：

    1．以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2017 年第一季度报告》【2017 年第一季度报告全文及

正文于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017 年第一季度报告正文并刊

登于《证券时报》。】




    2．以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过审议《关于调整公司组织架构的议案》。韩萍董事发表

弃权意见，弃权理由如下：对调整议案的作用和意义不是太肯定。

    根据公司经营发展需要，为进一步优化流程，提高管理决策效率，公司拟将原组织架构中国际销售部、

国内销售部、精密电子销售部、设计中心、项目部、采购中心、制造一部、制造二部、制造三部、质管部、

设备部、改善办并入音响事业部；原组织架构中广东国光电子有限公司、广州锂宝新材料有限公司、广州

国光智能电子产业园有限公司、梧州国光科技发展有限公司、梧州恒声电子科技有限公司及广州国光资产

管理公司合并称为国内子公司；原组织架构中国光管理学院并入人力资源中心。调整后的组织架构图如下：
    此外，公司还设有党委、工会、团委等党群组织，支持企业发展经济，倡导健康的企业文化，按照各

自的职能开展工作。




   特此公告。




                                                          国光电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           二〇一七年四月廿五日