国光电器股份有限公司

                           关于选举职工代表监事的公告
    证券代码：002045                  证券简称：国光电器                      编号：2017-65
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定应进行监事会换届选举，第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工

代表大会选举产生。

    公司于 2017 年 12 月 14 日召开了 2017 年第 4 次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举肖叶萍为

公司第九届监事会职工代表监事（监事简历附后）。职工代表监事肖叶萍将与公司 2017 年第三次临时股东

大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高

级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分

之一。公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

    特此公告。



                                                                    国光电器股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                     二〇一八年一月二日
附件：

    肖叶萍女士，公司现任监事、工会主席，中国籍，1970 年生，本科学历。1989 年加入公司，

先后任公司宣传干事、宣传科长、人事部经理、综合办经理、总裁办主任、证券事务代表。目前还

担任广州市花都区人大代表，兼任广西国光投资发展有限公司董事、梧州华发华发企业管理股份有

限公司董事长、广州国光实业有限公司董事。肖叶萍女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、

实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公

司法》第 146 条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。