国光电器股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－24
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 3 日（周四）下午 15 时 00 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年 5 月 3 日 9:30
—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 2 日
15:00—2018 年 5 月 3 日 15:00。
5．会议主持人：董事长郝旭明先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章
程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 13 名，所持有表决权的股份总数为 95,667,807 股，
1
占公司有表决权股份总数的 22.9472%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 12
名，所持有表决权的股份总数为 95,662,407 股，占公司有表决权股份总数的 22.9459%；参加
网络投票的股东共 1 名，所持有表决权的股份总数为 5,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0013%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，
公司董事长郝旭明先生主持会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 审议 2017 年年度报告及其摘要的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
2. 审议 2017 年度董事会工作报告的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
2
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
3. 审议 2017 年度监事会工作报告的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
4. 审议 2017 年度财务决算的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,662,407 99.9944% 5,400 0.0056% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
3
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
467,500 98.8581% 5,400 1.1419% 0 0% 通过
5. 审议 2017 年度利润分配预案的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
6. 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的提
案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
4
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
7. 审议 2018 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,662,407 99.9944% 5,400 0.0056% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
467,500 98.8581% 5,400 1.1419% 0 0% 通过
8. 审议对下属全资子公司及控股子公司提供担保的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
9. 审议关于对董事长及高级管理人员奖励的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
94,371,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
467,500 98.8581% 5,400 1.1419% 0 0% 通过
以上会议提案均为以普通决议通过的提案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。公司股东郝旭明、何伟成、郑崖民对提案 9 回
避表决。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务余洪彬、李娜律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
6
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
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