国光电器股份有限公司

                      独立董事关于相关事项的独立意见

    作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对 2019
年 1 月 23 日召开的第九届董事会第十六次会议审议的议案发表如下独立意见：
    我们认真审查了周云发先生、古国良先生的履历资料，并了解其相关情况。我们未发现有
《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司副总裁的情形；未发现其存在被中国证监会确认
为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处
罚和惩戒的情况，上述两位高级管理人员均具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资
格。本次聘任公司副总裁的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，合法、有效。我们同意聘任周云发先生、古国良先生担任公司副总裁。




                                                    国光电器股份有限公司
                                              独立董事：沈肇章、魏天慧、刘杰生
                                                     二〇一九年一月廿三日