国光电器股份有限公司

                        第九届监事会第十次会议决议公告
    证券代码：002045                 证券简称：国光电器                         编号：2019-35

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日以电话、电

子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全

体 3 名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规

定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：



    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。

    经审核，监事会认为董事会编制的公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表

产生重大影响。同意本次公司会计政策变更。




    特此公告。




                                                                   国光电器股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                    二〇一九年四月廿七日