国光电器股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-41
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（周五）下午 14 时 00 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 5 月 17 日 9:30
—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16
日 15:00—2019 年 5 月 17 日 15:00。
5．会议主持人：副董事长郝旭明先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章
程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 17 名，所持有表决权的股份总数为 138,880,903
1
股，占公司有表决权股份总数的 29.6511%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
共 12 名，所持有表决权的股份总数为 138,039,703 股，占公司有表决权股份总数的 29.4715%；
参加网络投票的股东共 5 名，所持有表决权的股份总数为 841,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1796%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，
公司副董事长郝旭明先生主持会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 审议 2018 年年度报告及其摘要
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
2. 审议 2018 年度董事会工作报告
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
2
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
3. 审议 2018 年度监事会工作报告
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
4. 审议 2018 年度财务决算
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
5. 审议 2018 年度利润分配预案
（1） 总的表决情况
3
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
6. 审议内部控制规则落实自查表
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
7. 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
4
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
8. 审议 2019 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
9. 审议对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,024,103 99.3831% 856,800 0.6169% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
545,900 38.9178% 856,800 61.0822% 0 0%
10. 审议关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
（1） 总的表决情况
5
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
11. 审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
12. 审议关于修订《公司章程》的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
6
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
13. 审议关于厘定周海昌董事薪酬的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
44,140,796 98.1299% 841,200 1.8701% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决 占与会有效表决
反对票数 弃权票数
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
561,500 40.0299% 841,200 59.9701% 0 0%
以上议案十二为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东广西国光投资发展有限公司、广州国光实
业有限公司、周海昌对议案十三回避表决。
股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表
决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监
事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务张一鹏、杨怡然律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如
下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
7
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日
8