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公司公告

国光电器:独立董事关于相关事项的独立意见2019-09-18  

						                           国光电器股份有限公司

                     独立董事关于相关事项的独立意见

    国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议审议通过了关于
全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的议案。作为公司的
独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的相关规定,我们就第九届董事会第二十四次会议审议的关于全资子公
司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的事项,本着审慎、负责的态

度,经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见:
    公司全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的事项,符
合公司发展需要,有利于发挥各方所长,培育新的利润增长点。公司审议该议案表决程序符合
相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定;相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定;本次关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。 因此,我们同意公司关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司
暨关联交易的事项。




                                                    国光电器股份有限公司
                                         独立董事:魏天慧、刘杰生、沈肇章、王路
                                                    二〇一九年九月十六日