国光电器股份有限公司

                        2020 年第一次临时股东大会决议公告
     证券代码：002045              证券简称：国光电器                编号：2020-18

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、重要提示：

     1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。

     2．本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开情况

     1．会议召集人：公司董事会

     2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公

室

     3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4．会议召开时间：

     现场会议时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）15 时 00 分

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020 年 3 月 30 日 9:30

—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 30

日 9:15—15:00。

     5．会议主持人：董事周海昌

     会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章

程》有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人 17 名，所持有表决权的股份总数为 172,644,702 股，


                                            1
占公司有表决权股份总数的 36.8597%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 10

名，所持有表决权的股份总数为 172,617,402 股，占公司有表决权股份总数的 36.8538%；参

加网络投票的股东共 7 名，所持有表决权的股份总数为 27,300 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0058%。

    本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周海昌主持。

四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：


1. 关于调整独立董事薪酬的议案

    （1） 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数         弃权票数   决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

172,629,102      99.9910%        15,600            0.0090%              0           0          通过

    （2） 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                         占与会中小投资者              占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总      反对票数           有效表决权股份总   弃权票数   者有效表决权股
权同意票数
                     数比例                                   数比例                      份总数比例

  471,100            96.7947%             15,600              3.2053%           0             0




2. 关于参与设立的产业基金引入新的合伙人暨关联交易的议案

    （1） 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数         弃权票数   决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

94,777,007       99.5038%       472,600            0.4962%              0           0          通过

    （2） 中小投资者表决情况

                                                      2
                 占与会中小投资者                      占与会中小投资者              占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数         有效表决权股份总   弃权票数   者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                数比例                      份总数比例

   14,100            2.8971%             472,600          97.1029%           0             0




3. 关于参与设立的产业基金变更注册资本的议案

       （1） 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                 占与会有效表
决权同意票     决权股份总数    反对票数      决权股份总数      弃权票数   决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                         比例

94,777,007       99.5038%      472,600         0.4962%               0           0          通过

       （2） 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                      占与会中小投资者              占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数         有效表决权股份总   弃权票数   者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                数比例                      份总数比例

   14,100            2.8971%             472,600          97.1029%           0             0

       关联股东智度科技股份有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园

区惠真股权投资中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司对议案 2、3 回避表

决。

       以上会议议案为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人

所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

五、律师出具的法律意见

       北京市中伦律师事务余洪彬、杨怡然律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如

下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公

司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、

有效。

六、本次会议备查文件：


                                                   3
1、出席现场会议股东签名表；

2、董事签字确认的股东大会决议；

3、本次股东大会法律意见书。



特此公告。




                                      国光电器股份有限公司

                                            董事会

                                      二〇二〇年三月三十一日




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