证券代码：002046                证券简称：轴研科技      公告编号：2017-091




                       洛阳轴研科技股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 12 月 2 日发出通知，2017 年 12 月 7 日
上午以通讯方式召开。
    本次会议应收到董事表决票 8 份，实际收到董事表决票 8 份。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于拟投资设立国机精工（伊川）新材料有限公司的议
案》
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《洛
阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》
       （二）审议通过了《关于公司重大资产重组完成后新增 2017 年度关联交易
       的议案》
    此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）关于公司重大资产重组完成后新增 2017 年度关联交易的
公告》

                                         1
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事相关意见。
特此公告。



                                    洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                                     2017 年 12 月 8 日




                              2