证券代码：002046         证券简称：轴研科技     公告编号：2018-001


                    洛阳轴研科技股份有限公司

               关于发行股份购买资产并募集配套资金

                   暨关联交易的实施进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2017 年 10 月 12 日,洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公

司”或“轴研科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业集团

有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2017]1795 号），中国证监会核准轴研科技向中国机械工业集团有限

公司（以下简称“国机集团”）发行 109,528,660 股股份购买相关资产；

核准轴研科技非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。

     公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东

大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关

事宜。截至本公告日止，相关工作的进展情况如下：

     截至目前，已完成本次发行股份购买资产之标的资产国机精工有

限公司（以下简称“标的资产”）过户手续。本次重大资产重组涉及的

发行股份购买资产的 109,528,660 股股份已在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于 2017 年 12 月 8 日在

深圳证券交易所上市。标的资产过渡期损益专项审计工作正在积极推

                                  1
进中。

    截至目前，非公开发行股份募集配套资金方案正在实施中，配套

募集资金已进入公司账户，公司正在履行后续相关程序。公司将在本

次发行新增股份上市前五个交易日内，对外披露《股票发行情况及上

市公告书》等文件。

    本次交易公司尚待完成事项如下：

    1、公司尚需办理本次非公开发行募集配套资金的股份登记手续和

上市手续。

    2、公司尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜修改公司章

程并向工商登记机关办理工商变更登记手续；

    3、公司尚需依据发行股份购买资产协议及标的资产过渡期损益专

项审计报告，与交易对手方国机集团就标的资产过渡期损益进行交割。

    公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后

续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

    特此公告。



                              洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                     2018 年 1 月 11 日




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