证券代码：002046            证券简称：轴研科技            公告编号：2018-058

                      洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

     洛阳轴研科技股份有限公司（简称轴研科技）第六届董事会第十
六次会议于 2018 年 7 月 18 日发出通知，2018 年 7 月 23 日以通讯方
式召开。

       本次会议应收到董事表决票 11 份，实际收到董事表决票 11 份。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议
案》

       表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。

     对公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会进行调整，调整后委员构成如下：

     1.战略委员会：

     主任委员：朱峰

     委      员：陈锋     梁波     闫麟角        李鹤鹏    李晨     孙振华

     2.审计委员会

     主任委员：周绍妮

     委      员：陈锋     闫麟角     刘长华       邹玲
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    3.薪酬与考核委员会

    主任委员：刘长华

    委    员：李鹤鹏     李晨   邹玲   孙振华

    （二）审议通过了《关于轴研科技收购爱锐网部分股权的议案》

    具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购爱锐网 80%股权的公告》（公告
编号：2018-059）。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 7 月 24 日




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