证券代码：002046             证券简称：轴研科技           公告编号：2019-002


                      洛阳轴研科技股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 17 日发出通知，2019 年 1 月 23 日
上午 9：30 在公司第二会议室召开。

    本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中亲自出席 10 人，委托出席
1 人。非独立董事仲明振委托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级
管理人员列席了会议。

    会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合《公司法》
以及《公司章程》的规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》公告编号：2019-004）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构华融证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，相关意见详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                      1
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事相关意见；

（三）华融证券《关于洛阳轴研科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见》

特此公告。



                                    洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 1 月 25 日




                              2