证券代码：002046          证券简称：轴研科技      公告编号：2020-001


                   洛阳轴研科技股份有限公司
             第六届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2020
年 1 月 2 日发出通知，2020 年 1 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开。

    本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中亲自出席 10
人，委托出席 1 人。非独立董事李晨因工作原因未亲自出席会议，委
托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了
会议。

    会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合
《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于齐军亮转任财务总监的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于公司财务总监辞职并聘任新的财务总监的公告》。

    独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于拟向建设银行申请授信的议案》

                                  1
    拟向建设银行以信用方式申请 4.0 亿元综合授信，用于流资贷款、
银行承兑汇票、信用证和保函等业务。授信有效期自审批通过之日起
一年。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                              洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 1 月 15 日




                              2