轴研科技:第六届董事会第三十次会议决议公告2020-01-15
证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2020-001
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2020
年 1 月 2 日发出通知,2020 年 1 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人,其中亲自出席 10
人,委托出席 1 人。非独立董事李晨因工作原因未亲自出席会议,委
托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了
会议。
会议由董事长朱峰先生主持,采取投票表决方式。本次会议符合
《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于齐军亮转任财务总监的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》的《关于公司财务总监辞职并聘任新的财务总监的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于拟向建设银行申请授信的议案》
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拟向建设银行以信用方式申请 4.0 亿元综合授信,用于流资贷款、
银行承兑汇票、信用证和保函等业务。授信有效期自审批通过之日起
一年。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 15 日
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