深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                           章程修订对照表


    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4
月 19 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议
案》，具体修订内容如下：


编号                 修订前                           修订后
（一）、
公司《章 第一百五十九条：“公司利润分配政 第一百五十九条：公司利润分配政
程》第一
         策为：                           策为：
百五十
九
             （一）利润分配原则：公司实       （一）利润分配原则：公司实

         行持续、稳定的利润分配政策，重 行持续、稳定的利润分配政策，重

         视对投资者的合理投资回报并兼顾 视对投资者的合理投资回报并兼顾

         公司的可持续发展。               公司的可持续发展。

                                              （二）利润分配形式、期间间
             （二）利润分配形式、期间间
                                          隔和比例
         隔和比例
                                              公司采取现金、股票或现金与
             公司采取现金、股票或现金与
                                          股票相结合或者法律许可的其他方
         股票相结合或者法律许可的其他方
                                          式分配股利。公司优先采用现金分
         式分配股利。公司优先采用现金分
                                          红的利润分配方式。
         红的利润分配方式。
                                              公司董事会应当兼顾综合考虑
             公司董事会应当兼顾综合考虑
                                          公司行业特点、发展阶段、自身经
         公司行业特点、发展阶段、自身经
                                          营模式、盈利水平以及是否有重大
         营模式、盈利水平以及是否有重大
                                          资金支出安排等因素，区分情形并
         资金支出安排等因素，区分情形并
                                          按照公司章程规定的程序，提出差
         按照公司章程规定的程序，提出差
                                          异化的现金分红政策。在符合利润
         异化的现金分红政策。在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长 分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，在满足现金分红 远发展的前提下，在满足现金分红
条件时，公司原则上每年度进行一 条件时，公司原则上每年度进行一
次现金分红。公司董事会也可以根 次现金分红。公司董事会也可以根
据公司盈利情况及资金需求状况提 据公司盈利情况及资金需求状况提
议公司进行中期现金分红。现金分 议公司进行中期现金分红。现金分
红在利润分配中的比例应符合如下 红在利润分配中的比例应符合如下
要求：                           要求：

    1. 公司每年以现金方式分配        1. 公司每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配 的利润不少于当年实现的可供分配
利润的 10%，公司最近三年以现金 利润的 10%，公司最近三年以现金
方式累计分配的利润应不少于最近 方式累计分配的利润应不少于最近
三年实现的年均可分配利润的 三年实现的年均可分配利润的
30%。                            30%。

    2. 公司发展阶段属成熟期且        2. 公司发展阶段属成熟期且
无重大资金支出安排的，进行利润 无重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配 分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 80%；       中所占比例最低应达到 80%；

    3. 公司发展阶段属成熟期且        3. 公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的，进行利润 有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配 分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%；       中所占比例最低应达到 40%；

    4. 公司发展阶段属成长期且        4. 公司发展阶段属成长期且
有重大资金支出安排的，进行利润 有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配 分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 20%；       中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重       公司发展阶段不易区分但有重
大资金支出安排的，可以按照前项 大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。                        规定处理。

    （三）利润分配条件                （三）利润分配条件

    1. 现金分红的条件：               1. 现金分红的条件：

    （1）公司当期实现的可分配利       （1）公司当期实现的可分配利
润（及公司弥补亏损、提取公积金 润（及公司弥补亏损、提取公积金
后的税后利润）为正值且公司现金 后的税后利润）为正值且公司现金
充裕，实施现金分红不会影响公司 充裕，实施现金分红不会影响公司
持续经营；                        持续经营；

    （2）公司累计可供分配的利润       （2）公司累计可供分配的利润
为正值；                          为正值；

    （3）审计机构对公司的该年度       （3）审计机构对公司的该年度
财务报告出具标准无保留意见的审 财务报告出具标准无保留意见的审
计报告；                          计报告；

    （4）公司无重大投资计划或重       （4）公司无重大投资计划或重
大现金支出等事项发生。            大现金支出等事项发生。

    2. 股票股利分配条件：             2. 股票股利分配条件：

    在优先保障现金分红的基础          在优先保障现金分红的基础
上，公司董事会认为公司具有成长 上，公司董事会认为公司具有成长
性，并且每股净资产的摊薄、股票 性，并且每股净资产的摊薄、股票
价格与公司股本规模不匹配、发放 价格与公司股本规模不匹配、发放
股票股利有利于全体股东整体利益 股票股利有利于全体股东整体利益
时，公司可采取股票股利方式进行 时，公司可采取股票股利方式进行
利润分配。                        利润分配。

    （四）利润分配的决策机制和        （四）利润分配的决策机制和
程序：                            程序：

    1. 公司的利润分配方案拟定         1. 公司的利润分配方案拟定
后提交公司董事会、监事会审议。 后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进 董事会就利润分配方案的合理性进
行充分讨论，形成决议后提交股东 行充分讨论，独立董事应当对利润
大会审议。审议利润分配方案时， 分配具体方案发表独立意见，形成
公司可为股东提供网络投票方式。   决议后提交股东大会审议。审议利
                                 润分配方案时，股东大会应通过多
    2. 公司当年盈利而不进行现
                                 种渠道与股东特别是中小股东进行
金分红时，董事会就不进行现金分
                                 沟通和交流，认真听取中小股东的
红的具体原因、公司留存收益的确
                                 意见和诉求，及时答复中小股东关
切用途及预计投资收益等事项进行
                                 心的问题，并鼓励股东出席会议并
专项说明，经独立董事发表意见后
                                 行使表决权。公司应向股东提供网
提交股东大会审议，并在公司指定
                                 络投票方式。
媒体上予以披露。
                                     2. 公司当年盈利而不进行现
    （五）调整利润分配政策的决
                                 金分红时，董事会就不进行现金分
策机制和程序：如遇到战争、自然
                                 红的具体原因、公司留存收益的确
灾害等不可抗力时，并对公司生产
                                 切用途及预计投资收益等事项进行
经营造成重大影响，或公司自身经
                                 专项说明，经独立董事发表意见后
营状况发生重大变化时，公司可对
                                 提交股东大会审议，并在公司指定
利润分配政策进行调整。
                                 媒体上予以披露。
    公司调整利润分配方案，必须
                                     （五）调整利润分配政策的决
由董事会作出专题讨论，详细论证
                                 策机制和程序：如遇到战争、自然
说明理由，并将书面论证报告经独
                                 灾害等不可抗力时，并对公司生产
立董事同意后，提交股东大会特别
                                 经营造成重大影响，或公司自身经
决议通过。股东大会审议利润分配
                                 营状况发生重大变化时，公司可对
政策变更事项时，必须提供网络投
                                 利润分配政策进行调整。
票方式。”

                                     公司调整利润分配方案，应当

                                 综合考虑独立董事、监事会和中小

                                 股东的意见，并由董事会作出专题
           讨论，详细论证说明理由，并将书

           面论证报告经独立董事同意后，提

           交股东大会特别决议通过，独立董

           事应对利润分配政策调整发表明确

           意见。股东大会审议利润分配政策

           变更事项时，必须提供网络投票方

           式。”




深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
                        2018 年 4 月 19 日