证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-041
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市
宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018
年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 29 日签发的证监许可[2017]1086 号
文《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市
宝鹰建设控股集团股份有限公司获准非公开发行不超过 142,642,317 股新股。本公司向
古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬等 5 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
78,195,486 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.31 元/股，股款以人民
币缴足，计人民币 727,999,974.66 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交
易费用共计人民币 4,000,000.00 元后，净募集资金共计人民币 723,999,974.66 元，上
述资金于 2017 年 10 月 12 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具瑞华验字[2017] 48320005 号验资报告。
二、募集资金使用情况
1、募集资金计划使用情况
公司募集资金共计 72,400.00 万元，计划全部用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
本年度本次募集资金的实际使用情况参见“2017 年度非公开发行股票募集资金使用
情况对照表”（附表 1）。
三、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和
深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市宝鹰建设控股集团
股份有限公司募集资金管理制度》（2014 年 4 月修订）（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》于 2014 年 4 月 22 日经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，并
经 2013 年度股东大会审议批准。该《管理制度》明确规定了募集资金的专户存储、使
用、投向变更、管理与监督及信息披露等内容。
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及规范性文件的规
定，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、浙商银行股份有限公司
深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司深圳市宝鹰建设集团股
份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）与国金证券、浙商银行股份有限公司深圳分行签
署了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金专户存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行帐号 专户余额 备注
该专户存储的募集资
深圳市宝鹰建设控股 浙商银行深圳分行
5840000010120100389867 0 金已使用完毕，账户
集团股份有限公司 营业部
于2018年8月注销
该专户存储的募集资
深圳市宝鹰建设集 浙商银行股份有
5840000010120100409663 0 金已使用完毕，账户
团股份有限公司 限公司深圳分行
于2018年8月注销
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金
使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附表 1：
2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 72,400.00 本年度投入募集资金总额 58,785.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 72,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实现的 是否达到
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 定可使用状 否发生重大变
资金投向 （含部分变更） 总额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 效益 预计效益
态日期 化
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 72,400.00 72,400.00 58,785.22 72,400.00 100% 是 否
承诺投资项目小计 72,400.00 72,400.00 58,785.22 72,400.00 100%
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 72,400.00 72,400.00 58,785.22 72,400.00 100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用