证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份            公告编号：2019-039



             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                关于2018年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
 于 2019 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十
 六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，现将该预案的
 基本情况公告如下：
     一、2018 年财务概况
     根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]48500005
 号公司 2018 年度审计报告，报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润
 为人民币 285,109,642.39 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为人民
 币 90,247,932.47 元。
     二、2018 年度利润分配预案基本内容
     公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则、保
 证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2018 年度利润分配预案为：
 拟 以 总 股 本 1,341,296,921 股 ， 扣 除 13,895,885 股 库 存 股 后 的 股 数
 1,327,401,036.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元
 （含税），共分配现金红利人民币 33,185,025.90 元；不以公积金转增股本；不
 送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由
 于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
 同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
     根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定：“上市公司以现金为对价，
 采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红
 的相关比例计算”。根据公司第一期回购股份方案，截至 2018 年 12 月 31 日，
 公司通过集中竞价方式累计回购本公司股份 8,279,701 股，占公司总股本的
 0.6173%，支付的总金额 50,022,345.26 元（不含交易费用）可视同为公司 2018
 年度的现金分红，将纳入 2018 年度现金分红比例计算。公司股份回购支付金额
 及现金红利金额合计 83,207,371.16 元，占 2018 年度归属于上市公司股东净利
 润的 29.18%。
    三、监事会意见
    监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定
的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不
存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
     结合公司 2018 年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：
公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关法律、法规规定。符合公司利润分配政策的相关规
定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合
法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，
不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将 2018 年度利润
分配预案提交 2018 年年度股东大会审议。
    五、其他说明
    1、利润分配预案的合法性、合规性
    该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2018-2020
年）》等规定和要求，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公
司流动资金短缺不存在损害中小股东利益的情形。
    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
    3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
     六、备查文件
     1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
     2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
     3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。




                             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日