证券代码：002047              证券简称：宝鹰股份                   公告编号：2019-037



               深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

               第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十六次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电话及邮件的形式通知了全体监事，会议

于 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决

监事 3 名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会

工作报告》；

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告

及其摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告全文及其

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-038）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务
决算报告》；
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    具体数据详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《2018 年年度审计报告》。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018

年度利润分配的预案》；

    经审核，监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董

事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的

可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远

发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-039）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控

制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制
评价报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用

的情况。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号

2019-041）、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

   本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019

年度会计师事务所的议案》；

    经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年年度审

计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公

司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务审计机构。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可的独立意见，具体详见

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度

使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

    经审核，监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,

使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高自有
资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，

公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行投

资理财。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买银行理
财产品的公告》（公告编号：2019-042）。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度

公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
    《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》（公告编
2019-043）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》；

     经审核，监事会认为：本次会计政策变更及调整研发费用归集方法是公司

根据国家相关法律、法规及国家统一的相关会计政策的规定和要求进行的合理变

更和调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次

会计政策变更及调整研发费用归集方法符合相关法律、法规及《企业会计准则》

的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本

次变更和调整。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》；

     经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告全文及

正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），2019 年第一季度报告正文》公告编号：2019-045）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 4 月 25 日