证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2020-010

               深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
               第六届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十一次会议通知于 2020 年 1 月 15 日以书面、电话等方式发出，会议于 2020
年 1 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参
加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》；

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华
会所”）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足
公司 2019 年度审计工作的要求。同意聘请大华会所为公司 2019 年度审计机构。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案须提
请公司股东大会审议。《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理
变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。


    三、备查文件
    公司第六届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2020 年 1 月 19 日