证券代码：002047                证券简称：宝鹰股份           公告编号：2020-026

                   深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                   第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
九次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2020
年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际
参加表决董事 7 名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市宝鹰建设控股集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟参与联合竞买及合
作建设南山区粤海街道 T107-0089 地块的议案》。
    根据自身发展需求，公司拟以自有或自筹资金与另一家企业组成联合体共同参与后
海金融商务总部基地 T107-0089 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买，并在该地块
上进行合作建设开发。
    公司董事会同意此项议案，并授权公司董事长以董事会决策权限范围内的价格参与
本次土地使用权的竞买及建设。如竞买成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续
及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、《出让合同书》等）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟购买的
土地出让金及未来建设金额在董事会的审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    具体内容详见 2020 年 3 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
拟参与联合竞买及合作建设南山区粤海街道 T107-0089 地块的公告》（公告编号：
2020-027）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。


特此公告。


                                       深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 3 月 17 日