董事会公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔           公告编号：2017-044



                      宁波华翔电子股份有限公司
                    第六届董事会第九次会议决议公告

       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知
于2017年12月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年12月26日上午在上海
浦东以通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，
亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       本次会议同意在中国农业银行股份有限公司象山西周支行设立账户与前次会议
决定的中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营
业部一起作为募集资金专项账户，用于存放 2016 年非公开发行股票募集资金。
       公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、上述 3 家银行分别签订三方监管协
议。
       表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       特此公告。




                                                     宁波华翔电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2017 年 12 月 27 日




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