股东大会决议公告 股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2018-021 宁波华翔电子股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为:2018 年 5 月 18 日(周五)下午 14:30; 网络投票时间为:2018年5月17日——2017年5月18日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 18 日 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄 3、会议召集:公司董事会 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 55 人,代表股份 224,104,884 股,占上市公司总股 份的 35.7865%。 其中:通过现场投票的股东 15 人,代表股份 193,824,459 股,占上市公司总股 1 股东大会决议公告 份的 30.9511%。 通过网络投票的股东 40 人,代表股份 30,280,425 股,占上市公司总股份的 4.8354%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 48 人,代表股份 51,288,437 股,占上市公司总股份 的 8.1901%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 21,008,012 股,占上市公司总股份 的 3.3547%。 通过网络投票的股东 40 人,代表股份 30,280,425 股,占上市公司总股份的 4.8354%。 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案: 议案 1.00 《公司 2017 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 223,440,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7033%;反对 438,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1955%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1012%。 中小股东总表决情况: 同意 50,623,574 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7037%;反对 438,121 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8542%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4421%。 议案 2.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 223,440,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7033%;反对 438,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1955%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1012%。 中小股东总表决情况: 2 股东大会决议公告 同意 50,623,574 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7037%;反对 438,121 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8542%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4421%。 议案 3.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 223,440,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7033%;反对 438,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1955%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1012%。 中小股东总表决情况: 同意 50,623,574 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7037%;反对 438,121 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8542%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4421%。 议案 4.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 223,440,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7033%;反对 438,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1955%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1012%。 中小股东总表决情况: 同意 50,623,574 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7037%;反对 438,121 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8542%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4421%。 议案 5.00 《公司 2017 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 223,440,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7033%;反对 533,063 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2379%;弃权 131,800 股(其中,因未投票默 认弃权 131,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0588%。 中小股东总表决情况: 同意 50,623,574 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7037%;反对 533,063 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0393%;弃权 131,800 股(其中,因未投票默 3 股东大会决议公告 认弃权 131,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2570%。 议案 6.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 223,440,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7033%;反对 438,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1955%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1012%。 中小股东总表决情况: 同意 50,623,574 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7037%;反对 438,121 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8542%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4421%。 议案 7.00 《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》 总表决情况: 同意 51,005,114 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7133%;反对 438,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8479%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%。 中小股东总表决情况: 同意 50,623,574 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7037%;反对 438,121 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8542%;弃权 226,742 股(其中,因未投票默 认弃权 226,742 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4421%。 议案 8.00 《关于为劳伦斯海外子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办 理具体事宜的议案》 总表决情况: 同意 223,225,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6074%;反对 879,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3926%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 50,408,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2847%;反对 879,731 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4 股东大会决议公告 议案 9.00 《关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理 具体事宜的议案》 总表决情况: 同意 213,687,339 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3515%;反对 879,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3926%;弃权 9,537,814 股(其中,因未投票 默认弃权 9,537,814 股),占出席会议所有股东所持股份的 4.2560%。 中小股东总表决情况: 同意 40,870,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.6883%;反对 879,731 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7153%;弃权 9,537,814 股(其中,因未投票 默认弃权 9,537,814 股),占出席会议中小股东所持股份的 18.5964%。 议案 10.00 《关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目”实施主体和 实施地点的议案》 总表决情况: 同意 213,943,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.4658%;反对 396,721 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1770%;弃权 9,764,556 股(其中,因未投票 默认弃权 9,764,556 股),占出席会议所有股东所持股份的 4.3571%。 中小股东总表决情况: 同意 41,127,160 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.1880%;反对 396,721 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7735%;弃权 9,764,556 股(其中,因未投票 默认弃权 9,764,556 股),占出席会议中小股东所持股份的 19.0385%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所徐军律师、杨海律师出席了本次股东大会,进行现场见 证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定。本次大会的决议合法、有效。 五、备查文件 1、宁波华翔电子股份有限公司2017年年度股东大会决议; 5 股东大会决议公告 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2017年年度股东大 会法律意见书。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2018年5月19日 6