董事会公告


股票代码：002048            股票简称：宁波华翔           公告编号：2018-030



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通
知于2018年7月6日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年7月18日上午10:00在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出
席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：
     一、审议通过了《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》
    根据公司监事会的提议，本次会议同意公司 2018 年度第二次临时股东大会于
2018 年 8 月 3 日（星期五）在浙江象山召开，审议选举监事的议案，会议事项详见会
议通知。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2018 年 7 月 19 日




                                      1