董事会公告


证券代码:002048              证券简称:宁波华翔             公告编号:2019-012




                   宁波华翔电子股份有限公司

      关于参股公司 2018 年度未实现业绩承诺的公告
     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、收购情况概述
    2018 年 10 月 29 日，本公司第六届董事会第十八次会议在关联董事周晓峰回避表
决的情况下，审议通过了《关于收购长春一汽富晟 10%股权暨关联交易的议案》。
    本次交易依据以 2018 年 5 月 31 日为基准日，具有证券从业资格的北京中企华资
产评估有限责任公司（以下称“中企华）出具的中企华评报字〔2018〕第 4133 号评
估报告，交易标的总金额为 39,000 万元。
    二、业绩承诺及补偿条款

    根据《股权转让协议》，宁波峰梅承诺一汽富晟 2018、2019、2020 年的净利润（经
审计归属于母公司股东的净利润）不低于 44,000 万元、50,000 万元、57,000 万元。
    如一汽富晟在补偿期内任何一个年度的实际净利润值低于宁波峰梅所承诺的净
利润值时，宁波峰梅应以现金形式对公司进行补偿。应支付的补偿金额=（截至当期
期末累计净利润承诺数―截至当期期末累计实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利
润承诺数总和×拟出售资产交易作价―累计已补偿金额。
    业绩补偿期间届满，若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净利润承诺合计数，
公司将不退还宁波峰梅已补偿部分。
    如根据一汽富晟在补偿期内出具的年度审计报告表明实际净利润值不足净利润
承诺值，则在相关审计报告出具之日起 10 日内，由公司确定补偿金额；在公司通过
相关涉及补偿的内部程序后 10 日内，由宁波峰梅对公司予以现金的形式进行补偿。

    三、业绩承诺实现情况
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长春一汽富晟集团有限公司 2018
年度审计报告》，一汽富晟 2018 年度实现净利润 49,359.43 万元，归属于母公司净利
润 38,831.93 万元，低于业绩承诺的 44,000 万元。完成本年承诺利润的 88.25%。
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    针对上述业绩完成情况，依据《股权转让协议》，宁波峰梅将补偿上市公司 1,334.80
万元。
    四、业绩承诺未实现的主要原因
    受宏观经济整体影响，2018 年尤其是下半年，国内汽车行业整体景气度下降明
显，年产销量首次出现负增长，导致一汽富晟 2018 年度业绩最终实现数低于预期，
未完成宁波峰梅的承诺业绩。
    五、公司后续解决措施
    鉴于一汽富晟未实现 2018 年度业绩承诺，根据《股权转让协议》，本公司将从第
二期未支付给宁波峰梅的股权转让款中扣除 1,334.80 万元。
    本公司将对一汽富晟保持密切关注，及时追踪其经营状况及后续业绩实现情况。


    特此公告。




                                                     宁波华翔电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2019 年 4 月 24 日




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