监事会决议公告


证券代码:002048           证券简称:宁波华翔              公告编号:2019-017



                   宁波华翔电子股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 12
日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日上午 11:00 在上海浦东以现场
结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，
亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
论，审议通过如下决议：
     一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
     与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2019 年一季度报告》，监事
会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2019 年第一季度报告的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合
理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经
营成果 和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业
会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定，我们同意公司本次
会计政策的变更。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2019 年 4 月 26 日