股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔          公告编号：2020-028




                    宁波华翔电子股份有限公司
                    2019年度股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 5 月 21 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
      会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东29人，代表股份193,184,592股，占上市公司总股份
的30.8490％。
    其中：通过现场投票的股东11人，代表股份186,477,049股，占上市公司总股份
的29.7779％。
    通过网络投票的股东18人，代表股份6,707,543股，占上市公司总股份的

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1.0711％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东23人，代表股份8,122,670股，占上市公司总股份的
1.2971％。
    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,415,127股，占上市公司总股份的
0.2260％。
    通过网络投票的股东18人，代表股份6,707,543股，占上市公司总股份的
1.0711％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    议案 1.00 《公司 2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 193,037,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；反对 111,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0579％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 111,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3779％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4309％。
    议案 2.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 193,037,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；反对 111,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0579％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 111,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3779％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4309％。
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    议案 3.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 193,037,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；反对 111,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0579％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 111,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3779％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4309％。
    议案 4.00 《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 193,037,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；反对 111,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0579％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 111,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3779％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4309％。
    议案 5.00 《公司 2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 193,036,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9232％；反对 148,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,974,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1728％；反对 148,421 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 6.00 《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
                                       3
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    同意 193,037,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；反对 116,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 116,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.4394％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3693％。
    议案 7.00 《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》
总表决情况：
    同意 8,354,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2718％；反对 111,921 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3165％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4117％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 111,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3779％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4309％。
    议案 8.00 《关于将原募集资金投资项目“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复
合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议
案》
总表决情况：
    同意 193,044,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9273％；反对 110,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0572％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,982,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2712％；反对 110,421 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3594％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3693％。
    议案 9.00 《关于修改公司营业执照中营业期限的议案》
总表决情况：
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    同意 193,042,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9265％；反对 111,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0579％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,980,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2528％；反对 111,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3779％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3693％。
    议案 10.00 《关于拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况：
    同意 193,037,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；反对 116,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 116,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.4394％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3693％。
    议案 11.00 《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
    同意 193,037,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；反对 116,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,975,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1912％；反对 116,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.4394％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3693％。
    议案 12.00 《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的
议案》
总表决情况：
    同意 193,034,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9224％；反对 119,921
                                      5
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0621％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,972,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1543％；反对 119,921 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.4764％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3693％。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、虞中敏律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2019年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2019年度股东大会
法律意见书。
    特此公告。




                                                       宁波华翔电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2020年5月21日




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