证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-073
紫光国芯股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的提案对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年12月12日（星期二）下午15:00
网络投票时间为：2017年12月11日—2017年12月12日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月12日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年12月11日15:00至2017年12月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长、总裁任志军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共17人，代表有
表决权的股份251,880,389股，占公司总股本606,817,968股的41.5084%。
1
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
19人，代表有表决权的股份30,279,625股，占公司总股本的4.9899%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人为6人，代表有表决权的股份总数为
251,759,167股，占公司总股本的41.4884%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共11人，代表有表决权的股份
121,222股，占公司股份总数的0.0200%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市中伦律
师事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
（一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意251,880,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,279,625股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
2、债券期限
2
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
3、票面金额及发行价格
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
4、利率水平及确定方式
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
5、还本付息方式
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
6、发行方式
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
3
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
7、发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
8、承销方式
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
9、发行债券的上市安排
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
10、募集资金用途
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
4
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
11、担保事项
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
12、偿债保障方式
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
13、决议有效期
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（三）审议通过《关于本次发行公司债券授权事项的议案》
表决结果：同意251,843,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9854%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
5
其中，中小投资者的表决情况：同意30,242,925股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.8788%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,700股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1212%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、律师见证意见
北京市中伦律师事务所邱建律师、陶媛园律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东大会
决议合法有效。
五、备查文件
1、紫光国芯股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯股份有限公司2017年第三次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
2017 年 12 月 13 日
6
